涉巴西石油公司貪腐案 「莫薩克馮賽卡」創辦人被捕

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蔡娪嫣 2017年02月12日 18:30:00

巴拿馬律師事務所「莫薩克馮賽卡」的創辦人11日因洗錢嫌疑遭逮捕。(湯森路透)

《路透》(Reuters)11日報導,巴拿馬律師事務所「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)的2位創辦人莫薩克(Jurgen Mossack)、馮賽卡(Ramon Fonseca)因涉入巴西石油貪腐案,檢方認為2人有逃亡海外之虞,所以11日將2人逮捕。

 

「莫薩克馮賽卡」2016年4月爆出震驚全球的「巴拿馬文件」醜聞,律師事務所的1100多萬份客戶機密文件被洩漏給媒體,以致多國政商名流疑似利用避稅天堂隱匿財富、逃稅、甚至洗錢的醜聞被暴露在陽光底下。

 

「巴拿馬文件」共牽涉到全球72名前任或現任的國家領導人或其家人,其中包括中國國家主席習近平的姐夫鄧家貴等人士;演藝名人則包括台灣藝人吳奇隆。

 

 

巴西石油貪腐案

 

巴西國營石油公司(Petrobras)利用「契約回扣」,賄賂各大政黨與權貴以換取政治影響力,不法金額高達數十億美元,被稱為巴西歷史上最大宗的貪腐醜聞。

 

2004至2012年之間,巴西國營石油公司每份合約的3%會作為給政客和高管的回扣。貪腐事件直到2014年才被揭發,巴西司法機關展開名為「洗車行動」(Lava Jato)的調查。

 

 

「莫薩克馮賽卡」有洗錢嫌疑

 

檢察總長波切爾(Kenia Porcell)11日向記者表示,迄今蒐集的資訊可確認「莫薩克馮賽卡」律師事務所為犯罪集團成員,致力於協助藏匿可疑來源的資產與金錢,意即該公司有「洗錢」嫌疑。

 

檢方1年來的偵查得力於來自各國檢察官的協助,包含巴西、祕魯、厄瓜多、哥倫比亞、瑞士、美國,可見不法金錢的來源與流向遍及世界各地。檢察官9日進入「莫薩克馮賽卡」辦公室尋找證據,2名創辦人的住家則在10日被搜索。

 

檢察官9日搜索「莫薩克馮賽卡」公司。(湯森路透)

 

涉入巴西石油貪腐案

 

馮賽卡為巴拿馬前總統的顧問,先前否認事務所與巴西最大建築商奧德布雷赫特公司(Odebrecht)有任何關連。奧德佈雷赫特公司2010至2014年期間賄賂巴拿馬及其他多國官員,藉此獲取多個國家公部門的標案。

 

檢察總長波切爾說:「這項調查與奧德佈雷赫特公司無關,而與巴西國營石油公司貪腐案有關。」馮賽卡也否認涉入巴西國營石油公司貪腐案。

 

巴拿馬律師事務所「莫薩克馮賽卡」創辦人之一馮賽卡。(湯森路透)

 

2位創辦人遭羈押後,「莫薩克馮賽卡」辯護律師索拉諾(Elias Solano)宣稱檢方的舉證「薄弱」。

 

檢察官辦公室的知情人士向《路透》透露,除了2位創辦人以外,「莫薩克馮賽卡」律師事務所還有1名律師被羈押,另有1名律師在逮捕令的名單上。檢察總長波切爾在記者會上並未提及2名涉案的律師。

 

 

 

 

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