兆豐銀案 檢察官周士榆兵分三路調閱資料

上報快訊 2016年08月23日 11:47:00

兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行遭美國DFS裁罰,台高檢署23日邀司法各單位開會後,23日上午兵分三路前往兆豐銀、金管會與財政部調閱資料。(翻攝自Google map)

兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因違反美國紐約分行防制洗錢法令遭美方重罰1.8億美元,臺灣高等法院檢察署22日邀司法單位開會,已由北檢分他字案究責,檢察官周士榆主辦,23日上午兵分三路前往兆豐銀、金管會與財政部調閱資料,全案朝違反洗錢防制法、銀行法及金融控股公司法偵辦。財政部次長蘇建榮表示,檢調主要調閱兆豐金前董事長蔡友才辭職相關資料。

 

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰1.8億美元。

 

高檢署檢察長王添盛22日下午2時30分邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表召開會議。高檢署官長陳傳宗會後表示,將由北檢分案追究刑責,全案預計朝違反洗錢防制法、銀行法、金融控股公司法偵辦。

 

北檢表示,目前已分他字案處理,由於考量9月份人事即將調動,因此將由書組(肅貪專組)主任檢察官周士榆主辦、忠組(檢肅黑金專組)檢察官楊展庚協辦。
 

前特偵組檢察官,目前偵辦兆豐金紐約洗錢案的北檢主任檢察官周士榆,重大金融案都接手過。(翻攝自金門高分檢)

 

周士榆為台大法律系畢業、司法官訓練所第39期結業,曾任北檢檢察官,並在民國95年至99年間借調台高檢查黑中心、特偵組辦案,曾與檢察官陳瑞仁偵辦「國務機要費案」,也曾偵辦「股市禿鷹案」等大案。北檢23日上午已前往兆豐銀、金管會與財政部調閱資料,全案朝違反洗錢防制法、銀行法及金融控股公司法偵辦。

 

檢調23日去金管會,主要是調閱兆豐金前董事長蔡友才辭職相關資料,至於金管會何時邀請蔡友才到會內說明? 金融監督管理委員會副主委桂先農表示,金管會已在規劃,但無法對外說明確切的時間點。(蔡易軒/綜合報導)

 

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