兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防治法規遭重罰風波延燒，民進黨立委王定宇、羅致政、蘇震清23日舉行記者會，針對兆豐金爆發洗錢案後，從前董座蔡友才辭職到兆豐金、金管會、財政部是否知情不報提出質疑。王定宇甚至爆料，早在2013年美國紐約州金融服務署（DFS）就提出第一份檢查報告，指出兆豐銀有重大違失，2015年3月的已經是第二份了。

王定宇在記者會上表示，美國紐約州金融服務署（DFS）除了在2015對兆豐金提出檢查報告外，早在2013年就提出第一份檢查報告。他透露，美國的金檢每次為期2個月，每週發現有漏洞時，會與當地的主管開會討論；完成金檢後，會與總行人員召開會議，了解有無重大違失。2013年這份報告，當時就要求兆豐銀改善2012年1月到9月的作業。2015年3月的報告，除了是針對2014年1月到9月的作業，也同時查看兆豐銀有無履行2013年報告的命令。王定宇質疑，兆豐金控內部必定會有官股銀行代表，難道當時都未呈報給金管會與財政部？王定宇批評，時任財政部長的張盛和、金管會主委曾銘宗責無旁貸。

民進黨立委蘇震清也表示，2016年2月DFS就已經將金檢報告送到兆豐金，但兆豐金卻在5月18日最後期限才向金管會報告，他質疑，兆豐金在政權交接前2天才報告金管會，根本是刻意隱瞞，不交接清楚。

民進黨立委羅致政則質疑，前總統夫人周美青表面上雖然辭去了兆豐金的工作，實際上卻仍受到兆豐金的禮遇，擔任慈善基金會的重要職務，並在卸任後仍受兆豐金的隨扈照顧，他懷疑周美青受特別禮遇背後有其他原因。

王定宇強調，美國對銀行的金檢程序相當完善，針對兆豐金的金檢，每次到場的金檢人員可能多達30位，檢查時間為期2個月，且每週都會與銀行開會報告(Update report and meeting )，讓銀行有說明缺失的機會，最後檢查結束後，金檢人員甚至會與銀行高層開會(Exit meeting)，讓銀行高層瞭解重大違失，並提出未來改善報告。

王質疑，為何兆豐銀會隱匿至今？兆豐銀有官股代表，這是高層都知道的事，難道當時的金管會、財政部都不知嗎？

對此，時代力量立委黃國昌23日在臉書公布兆豐銀公司內部的治理報告指出，巴拿馬分行在2010年即曾違反洗錢規定，2012年遭巴拿馬政府裁罰。年報中並表示已改正並將法遵報告書納入規範、任命「獨立的法遵主管」。指出兆豐早在當時就出問題！（蔡易軒／綜合報導）

【上報徵稿】
上報歡迎各界投書，來稿請寄至editor@upmedia.mg，並請附上真實姓名、聯絡方式與職業身份簡介。