受周美青庇佑? 王定宇爆:兆豐2013年就被檢出問題

上報快訊 2016年08月23日 16:38:00

兆豐案話題延燒 ,民進黨立委王定宇23日開記者會表示,兆豐銀早在2013年就被查出問題。(翻攝自Youtube)

兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防治法規遭重罰風波延燒,民進黨立委王定宇、羅致政、蘇震清23日舉行記者會,針對兆豐金爆發洗錢案後,從前董座蔡友才辭職到兆豐金、金管會、財政部是否知情不報提出質疑。王定宇甚至爆料,早在2013年美國紐約州金融服務署(DFS)就提出第一份檢查報告,指出兆豐銀有重大違失,2015年3月的已經是第二份了。

 

王定宇在記者會上表示,美國紐約州金融服務署(DFS)除了在2015對兆豐金提出檢查報告外,早在2013年就提出第一份檢查報告。他透露,美國的金檢每次為期2個月,每週發現有漏洞時,會與當地的主管開會討論;完成金檢後,會與總行人員召開會議,了解有無重大違失。2013年這份報告,當時就要求兆豐銀改善2012年1月到9月的作業。2015年3月的報告,除了是針對2014年1月到9月的作業,也同時查看兆豐銀有無履行2013年報告的命令。王定宇質疑,兆豐金控內部必定會有官股銀行代表,難道當時都未呈報給金管會與財政部?王定宇批評,時任財政部長的張盛和、金管會主委曾銘宗責無旁貸。

 

民進黨立委蘇震清也表示,2016年2月DFS就已經將金檢報告送到兆豐金,但兆豐金卻在5月18日最後期限才向金管會報告,他質疑,兆豐金在政權交接前2天才報告金管會,根本是刻意隱瞞,不交接清楚。

 

民進黨立委羅致政則質疑,前總統夫人周美青表面上雖然辭去了兆豐金的工作,實際上卻仍受到兆豐金的禮遇,擔任慈善基金會的重要職務,並在卸任後仍受兆豐金的隨扈照顧,他懷疑周美青受特別禮遇背後有其他原因。

 

王定宇強調,美國對銀行的金檢程序相當完善,針對兆豐金的金檢,每次到場的金檢人員可能多達30位,檢查時間為期2個月,且每週都會與銀行開會報告(Update report and meeting ),讓銀行有說明缺失的機會,最後檢查結束後,金檢人員甚至會與銀行高層開會(Exit meeting),讓銀行高層瞭解重大違失,並提出未來改善報告。

 

王質疑,為何兆豐銀會隱匿至今?兆豐銀有官股代表,這是高層都知道的事,難道當時的金管會、財政部都不知嗎?

 

對此,時代力量立委黃國昌23日在臉書公布兆豐銀公司內部的治理報告指出,巴拿馬分行在2010年即曾違反洗錢規定,2012年遭巴拿馬政府裁罰。年報中並表示已改正並將法遵報告書納入規範、任命「獨立的法遵主管」。指出兆豐早在當時就出問題!(蔡易軒/綜合報導)

 

黃國昌在臉書公布兆豐金內部公司治理報告。(翻攝自黃國昌臉書)

 

黃國昌在臉書公布兆豐金內部公司治理報告。(翻攝自黃國昌臉書)

 

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