︿

還有這招? 美國女用比特幣洗錢資助IS

吳栢妤 2017年12月18日 14:21:00
紐約比特幣中心( Bitcoin Center NYC),一名男子正在將錢匯入比特幣ATM中。(湯森路透)

紐約比特幣中心( Bitcoin Center NYC),一名男子正在將錢匯入比特幣ATM中。(湯森路透)

比特幣(Bitcoin)屬於加密電子貨幣,但也常被用於非法交易,各國正積極加強監管。美國紐約一名女子涉嫌利用比特幣及其它加密貨幣洗錢,並撥款資助恐怖組織「伊斯蘭國」(Islamic State,IS),遭檢方起訴。
 

 

檢方表示,這位名叫夏赫納茲(Zoobia Shahnaz)的女子,向銀行詐欺貸款8.5萬美元(約新台幣256萬元),並利用這些錢上網購買比特幣。目前被以非法手段詐取銀行資金、預謀洗錢與洗錢等罪名起訴,裁定羈押且不得保釋。

 

根據《英國廣播公司》(BBC)報導,夏赫納茲現年27歲,出生於巴基斯坦,犯案前住在紐約州長島(Long Island)布倫特伍德(Brentwood),過去在曼哈頓一家醫院擔任實驗室技術員,並於6月離職。

 

前往敘利亞途中遭逮補

 

根據檢方說法,夏赫納茲7月獲得巴基斯坦護照,訂了前往巴基斯坦的航班,中途在伊斯坦堡(Istanbul)轉機,計畫前往敘利亞。

 

最後,夏赫納茲在美國「約翰・甘迺迪國際機場」(John F. Kennedy International Airport)被捕,當時她身上帶有9500美元(約新台幣28.6萬元)的現金,在最高額度一萬美元(約新台幣30.2萬元)內,故不需向海關申報。

 

而警方針對她身上的3C產品進行搜索,發現她大量搜尋IS的相關資料。

 

夏赫納茲的律師齊蘇(Steve Zissou)表示,夏赫納茲是透過海外匯款來幫助敘利亞難民。「她所見的促使她投入這項行動,希望能減輕敘利亞難民的痛苦,這是她真正的目的。」齊蘇為夏赫納茲的犯案動機辯護。

 

 

比特幣高漲,專家憂泡沫化

 

比特幣屬於加密的虛擬貨幣,因可供匿名交易,在暗網(Darknet)中被廣泛使用以進行非法交易。不過根據BBC報導,近來有越來越多企業,允許客戶使用比特幣進行交易。

 

比特幣價值水漲船高,專家憂泡沫化。(湯森路透)

 

年初比特幣幣值約1000美元,不過這一年間其價值水漲船高,在11月與12月的波動性交易中,幣值一度漲破1萬7000美元(約新台幣51萬2890元),漲幅高達900%。

 

比特幣並非法定貨幣,因此並不受相關法規監管,投資風險相當高。據BBC報導,部分金融專家及新聞記者更斷言,比特幣的飆升實屬一場泡沫。

 

而英國金融管理局(Financial Conduct Authority)也曾在9月警告投資者,購買公司所發行的數字貨幣即「首次貨幣發行」(Initial Coin Offering,IOC),可能會血本無歸。

 

 






【加入上報國際圈,把繽紛世界帶到你眼前!】

提供新聞訊息人物邀訪異業合作以及意見反映煩請email至國際中心公用信箱: intnews@upmedia.mg,我們會儘速處理。

 

 

 



回頂端