美國「俄羅斯門」獨立檢察官穆勒（Robert Mueller）調查方向再指一間位於賽普勒斯的銀行。《衛報》（The Guardian）根據2處消息來源報導，位於賽普勒斯的中東聯邦銀行（Federal Bank of the Middle East，FBME）疑似被俄羅斯政治關係人士當作洗錢工具，讓資金流通於美國與俄國之間。

目前雖尚不清楚穆勒調查該銀行的原因，不過該銀行曾被美國財政部指控操控洗錢等犯罪行為，已於2017年歇業。

洗錢、貪汙、資助恐怖主義

據悉，中東聯邦銀行總部（FBME）雖設於坦尚尼亞，賽普勒斯的分行卻負責了9成的業務。

美國財政部金融犯罪防制署（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）在2014年的調查報告中稱，該銀行有「嚴重的洗錢疑慮」。除此之外，還疑似資助恐怖主義行動、買賣武器、跨國犯罪、詐欺、貪汙以及規避制裁等。

#FBI investigates #Russian-linked #Cyprus bank accused of #MoneyLaunderinghttps://t.co/fPLGIHyMii#US #Americas #RussianMeddling #FBME #RobertMueller #CentralBankofCyprus #DonaldTrump #Kremlin #PaulManafort #PresidentialCampaign pic.twitter.com/HpCA4ECECn

— World News Network (@worldnewsdotcom) December 24, 2017

同年，賽普勒斯中央銀行（Central Bank of Cyprus）將FBME納入管理，並取得FBME內部全數相關數據。《衛報》取得賽國央行2014年的內部報告發現，多名政治身分敏感的俄國重要人士為FBME客戶，而該行的客戶有近半都是俄國國籍。與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切的史密諾夫（Vladimir Smirnov）、隸屬普京政黨的希什金（Aleksandr Shishkin）都名列其中。

《彭博》（Bloomberg）日前報導，FBME與俄國有關的調查顯示，美國紐約房地產市場正流入一筆筆來自俄國的非法資金，而獨立檢察官穆勒帶領的團隊也正在檢查從賽普勒斯流出的現金走向。

FBI investigates Russian-linked Cyprus bank accused of money laundering https://t.co/AILWAxsbQb

— The Guardian (@guardian) 2017年12月24日

德國銀行也入列？

除了FBME外，德意志銀行（Deutsche Bank）同樣被穆勒盯上，而此行正是川普（Donald Trump）最大的債權人。

《衛報》指出德意志銀行與FBME有代理關係，兩方曾於2014年的電子郵件中談論那些被美國「盯上的」帳戶。

不過德意志銀行在聲明中稱，「我們在2014年跟FBME開始合作，近幾年也增加了1000多位人員來防制金融犯罪，確保我們交易更為安全，同時也加強我們的控管。」

Now they come to it: the institutional villain behind corrupt #Cyprus bank #FBME and its #Russian mafia 'customers': #DeutscheBank: https://t.co/wH5UsTHKpm

— steve blockchain (@econundertow) December 17, 2017

另有1位知情人士向《衛報》透露，穆勒偵查FBME的原因似乎與川普前競選總幹事馬納福特（Paul Manafort）有關，不過FBME的發言人否認馬納福特是他們的客戶之一。

NEW

Special counsel seeks #Manafort documents from defunct Cyprus bank

The #FBME presence in Cyprus had Lebanese incorporation, that was shifted to the #Cayman Islands in 1986 and then to #Tanzania in 2003.#Maddow #MAGA #GOPhttps://t.co/rZRfvIKv8F

— Michael 7546 (@mog7546) December 24, 2017