【直播】林錫耀領軍專案調查小組 查兆豐案73筆帳戶,174筆交易

上報快訊 2016年08月30日 18:28:00

日前行政院長林全下達指示,要求金管會和法務部組成「處理兆豐銀行被美國監理機關裁罰之跨部會專案小組」 ,由行政院副院長林錫耀主持,針對兆豐洗錢案的進度和事實要調查詳盡,另外面對各界提出種種質疑,經過整理討論後,會一併交給金管會和法務部做進一步釐清。

 

林錫耀表示,奉行政院長的指示,由他籌組督導小組,並強化行政、司法監督,各界對於案情辦理調查情況有疑問和不滿,在督導小組運作底下,將給金管會和法務部諮詢和建議,督促相關調查工作更有效率進行。同時緊急邀請金融界、法律界專家參加小組,人選包括永社理事長陳傳岳律師、高永成律師、前臺灣銀行董事長呂桔誠、前第一金董事長張兆順,前土地銀行董事長蔡哲雄、前土銀董事長吳繁治、證交所董事長施俊吉,督小組明開始開會,以提供多方面的諮詢和協助。

 

林全先提出三點聲明,第一,為了讓社會大眾理解兆豐事件所衍生的諸多疑問,已要求法務部、金管會釐清事實,沒有上限。第二,針對司法調查,沒申報的可疑帳戶,法務部會儘可能在短時間內釐清案情,給社會一個交代。第三,人事部分,相關當事人該負起的責任,金管會在調查清楚後,會盡快對外說明,予以處理。

 

外界質疑,兆豐自己人查自己人,林全回應,法務部和金管會都會分別進行調查,並沒有任由兆豐自己查案,兆豐銀行紐約分行的事件很可能也發生在其他分行,所以為了解事件始末,兆豐金控董事長徐光曦才趕緊啟程去美國,去向當地的金融監理機構提出說明和補救措施,對釐清案情這是必要性的做法。

 

金管會主委丁克華表示,目前國外證進行調查有73筆帳戶,174筆交易,要公布任何資訊都需經過國外金融監理機構同意才能公布,監督管理委員會會盡力支援國外司法單位的調查。

 

法務部部長邱太三指出,美國的部分,兆豐銀行紐約分行違反《洗錢防制法》相關前置申報的義務,目前只有金融監理機構介入調查,尚未進入美國的司法調查。另外巴拿法分行對當地也有產生影響,所以等國外都將案情釐清後,會請國外協助台灣進一步瞭解整體案情。

 

此外,有無其他裁罰?林全表示,無法由單方面作出回應,目前還沒有其他調查結果,因此還無法得知後續情況。

 

不過,有媒體問到,金管會是否要負起行政責任?行政院長是否要下台負責?林全回應,看是誰來請他下台,政治方面若是要負責任,他絕對會負責。但是現在要等法務部和金管會整理和過濾,甚至約談相關行政人員,經2至3周結果出爐後,才會有下一步的決定和對外說明。(黃纕/綜合報導)

 

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