【獨家】借洗錢案套利 蔡友才案發前賣兆豐股涉內線交易

蔡慧貞 2016年09月12日 11:05:00

檢方調查發現,蔡友才離職後抓準時機進行內線交易獲取利益,明顯違反《證交法》,涉及內線交易。(資料照)

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案上週有重大突破!北檢第4度約談前兆豐金控董事長蔡友才,並搜索其住處、辦公處所,10日凌晨蔡友才及其核心幕僚、兆豐金董事會前主秘王起梆以涉違《證交法》,分別以300萬元、200萬元交保,並限制出境;行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」也在10日召開的第4次會中,決議相關部會應立即啟動對蔡友才民事求償訴訟,據了解,檢方和政院專案小組對蔡友才採取一連串強制動作,並非僅因蔡友才對紐約分行疑涉洗錢情事知情不處理,蔡友才遭檢方指控的是違反《證交法》的內線交易。

 

如今,檢方以「內線交易」罪證逮到蔡友才直接涉入兆豐銀案的切入點,未來勢必得進一步以蔡友才個人涉案為線頭,循線找出蔡與洗錢案的關係,進一步突破案情了。

 

蔡友才10日凌晨才以300萬交保,行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」也在10日召開的第4次會中,決議相關部會應立即啟動對蔡友才民事求償訴訟。(資料照)

 

一知情人士直言,檢方確實是因偵辦蔡友才個人違法事證有相當掌握,才會啟動搜索行動。據了解,檢方調查發現,蔡友才早在去年6月,就已知悉紐約分行在美國紐約州金融署(DFS)金檢時發現缺失並要求改善,卻知情而不處理,之後眼見事態持續惡化致無可挽救,卻又在3月29日跳船突然請辭離去,高就新職。

 

檢方更掌握,蔡友才又利用他擔任兆豐金董事長職務關係而準確掌握兆豐銀「一定會遭重罰」的「絕對內線消息」,在離職後抓準時機進行內線交易獲取利益,明顯違反《證交法》,檢方穩穩地逮住了蔡友才個人在兆豐銀洗錢疑案中違法的小辮子!

 

抓準時機賣股套利

 

也因此,蔡友才一改過去在檢方偵訊及金管會約談的雲淡風輕態度,知情人士指出,因為檢方已抓到蔡友才個人違法事證,蔡友才在兆豐銀洗錢弊案中,不再只是任董事長時因判斷失誤延誤處理時機的行政失職,蔡友才遭檢方以涉違《證交法》的內線交易偵辦交保,則案情指向蔡友才個人因董事長職務之便,取得兆豐銀行內部會重挫公司的重要訊息,且確知重罰消息曝光一定會影響股價,他卻藉此抓準時機進行股票交易獲取利益。

 

政院專案小組和檢方重新審視兆豐銀遭美方重罰的過程,高度懷疑蔡友才去年在兆豐金董事長任內,對紐約分行的求救「不作為」,顯然不是單純的「知情卻消極不作為」,而是「知情卻故意不作為」,蔡友才等於是親自將兆豐銀推下遭美方重罰懸崖的那隻黑手!

 

檢方調查發現,除了蔡友才「問題很大」,蔡的核心幕僚、兆豐金董事會前主秘王起梆也難脫嫌疑。(翻攝自民視新聞)

 

新政府官員知悉蔡友才作為後,忍不住大罵蔡友才「可惡!」尤其令政院專案小組委員們氣憤不已的是,蔡友才在接受金管會約談時還振振有辭地直言,兆豐銀總行不配合美國DFS要求提供巴拿馬分行的相關帳戶資料,是銀行積極保障客戶的隱私和權益,因此他對美方的要求置之不理,他的不作為「沒有錯」。他甚至還得意地說,因為他不配合美方提供巴拿馬分行帳戶資料,還因此獲得巴拿馬政府的肯定,他說,去年他到巴拿馬時,巴拿馬政府還當面稱讚兆豐銀行此事處理得很好,還將他訪間巴拿馬的照片貼在官網上。

 

行政院專案小組調查發現,兆豐銀紐約分行之所以會遭美國DFS重罰57億台幣,是因為紐約分行請求總行協助處理時,董事長蔡友才拒絕同意交付相關資料,其中美方主要希望兆豐銀提供的是巴拿馬疑似洗錢的帳戶資料,但蔡友才不願意,因此紐約分行遲遲等不到總行點頭提供巴拿馬分行資料,美方等不到兆豐銀的回應,不配合態度終於惹惱DFS,美方認定紐約分行犯後態度不佳,終於在今年8月19日做出重罰。

 

因此,檢方認為蔡友才之所以能從去年6月,將紐約分行遭美方發現疑涉洗錢此一重大訊息隱慝,不讓董事會知悉,非得他的核心幕僚、兆豐金董事會前主秘王起梆配合不可,也因此不只蔡友才涉案其中,王起梆亦難脫嫌疑。

 

 

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