兆豐督導小組 要求釐清財政部金管會責任

上報快訊 2016年09月19日 21:29:00

政院19日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第5次會議,除了目前已遭行政處分的6名相關人員,前總座徐光曦(圖)、魏美玉也納入究責範圍。(資料照)

針對兆豐金涉洗錢遭美國裁罰一案,行政院今(19)日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第5次會議,由小組召集人林錫耀副院長主持,除小組委員及金管會、法務部、財政部相關部會外,兆豐金董事長張兆順亦列席。督導小組認為,財政部及金管會身為主管機關,不能以兆豐未予通報就可免於責任追究,要求釐清相關首長責任。

 

行政院發言人童振源晚間出面轉述,會議由小組召集人、行政院副院長林錫耀主持,除小組委員及金管會、法務部、財政部相關部會外,並邀請兆豐金董事長張兆順列席。


童振源表示,督導小組聽取金管會國內行政調查報告後認為,除了目前已遭行政處分的6名相關人員外,兆豐銀經DFS金檢後查認有嚴重疏失期間的前兩任總經理徐光曦、魏美玉,及至遲去年10月即已知情的兆豐金副總經理陳松興的行政責任也應納入究責範圍。

 

另外,兆豐金張兆順董事長也就其自本月2日接任後成立專案小組,積極清查紐約分行與箇朗分行、巴拿馬分行間包括銀行間交易,及客戶匯款兩大類的所有信用交易金額及筆數的調查結果(附表一、附表二)。張兆順特別說明,2014年巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額,合計為4.91億美元,但紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元,亦即外界所稱2013及2014年度紐約分行與箇朗分行,及巴拿馬分行間交易金額為115億美元(3800億台幣),實際上為75億美元。

 

(行政院提供)

 

 

2014年巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額,合計為4.91億美元,但紐約分行報送DFS時誤植為44.91億美元。(行政院提供)

 

此外,兆豐金董事長張兆順也針對外界關切之102年度紐約分行與巴拿馬箇朗分行間,未申報的174筆退匯交易進行說明。張表示,該年度兩分行間在客戶匯款方面,總筆數為7427筆,金額計2.78億美元, DFS報告中所提及的174筆退匯未申報交易即包括在內,合計為1389萬美元。

 

張兆順表示,接下來兆豐將全面清查此三年度的所有交易資料,並調取包括開戶資料、匯款單等原始憑證,一旦發現有異常交易或戶頭將即時向金管會通報。督導小組亦要求金管會即刻就海外金檢小組,實地檢查後所得到的資料儘速整理出報告,並向督導小組說明;同時,督導小組也希望檢調應該加快偵辦腳步,以期透過兆豐、金管會、檢調三方共同追查,儘速釐清是否有涉及洗錢的真相。

 

督導小組認為,兩個部會分別負有金融監理及公股管理的職責,相關部會首長的責任輕重雖然尚待釐清,但主管部會不能以兆豐沒有通報就能夠免於責任追究,特別是首長更是難辭其咎。督導小組要求徹查兆豐是否如金管會及財政部所稱,在今年5月18日及8月4日之前,確實沒有透過任何形式的管道通報此案,也會進一步調閱文件檔案、詢問相關人員釐清相關首長的責任。

 

 

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