北檢偵查兆豐案受阻 提4大困難點

上報快訊 2016年09月21日 20:21:00

負責偵辦兆豐銀案的台北地檢署,晚間發出最新聲明指出辦案4大困難處。(翻攝自Google Map)

兆豐金因違反美方洗錢法遭重罰1.8億美元(約新台幣56.5億元),案發延燒至今,負責偵辦的台北地檢署,晚間發布新聞稿指出「4大困難處」,說明偵辦不易。

 

北檢指出,此案辦案困難之處在於,犯罪事證、涉案對象無資料可查證,資金流向、客戶資料都在海外,仍未獲得相關機關提供資料調查,且因相關文件多為西班牙文且涉及外國人士,進行相關查證相當費時困難。

 

北檢提及,向金管會等相關單位調取資料時,受限相關單位與外國政府機關的保密協議,堅持維持機關的專業和機密,無法取得相關資料,但會尊重該機關立場,持續調查相關事證。

 

北檢表示,有助釐清案情的線索或情資,辦案團隊皆會立即採取偵查作為,但因偵查不公開,辦案內容不便對外說明,(魏瑾筠/綜合報導)

 

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