歐盟執委會對俗稱「黃金護照」（golden passport）的國籍和居留權交易發出警告，稱這容易成為逃漏稅和其他有心人士的犯罪漏洞，進一步威脅歐盟安全。《衛報》（Guardian）揭發歐盟小國政府，試圖透過銷售「身份」，作為挽救經濟的手段，甚至有高官從中獲得不法利益。

「經濟合作與發展組織」（OECD）16日公布21個「避稅天堂黑名單」，歐盟國家馬爾他（Malta）和賽普勒斯（Cyprus）也在內，被指出已經賣出數百本護照給俄羅斯、中國和中東籍公民，意即讓外國人僅需透過投資，取得歐盟成員國的身份。

歐盟司法委員委員朱拉維亞（Věra Jourová）告訴《衛報》，「黃金護照」計畫會出問題且並不公平，呼應了歐盟情報單位擔憂這已被資金充裕的不法份子濫用，變相成為進入歐盟的英國的管道。

瞄準海外富豪　靠賣「身份」救經濟

朱拉維亞說取得經濟利益已被置於國家安全之前。她說：「公民身份計畫對經濟有利，但是對於買不起公民身份者來說，並不公平。而且公民身份是一個非常重大的事，也非常寶貴。」

她懷疑「黃金護照」的正當合法性，因為若一個危險份子取得一個國家的身份，即等同於成為歐洲公民。朱拉維亞說：「或許我們應針對整個系統和歐盟競爭力重啟談判，因為兩者存有矛盾。」一旦歐盟出現一點法律漏洞，就容易導致整個歐洲出現問題。

We welcome the work of the #DaphneProject which is taking forward Daphne Caruana Galizia's ground-breaking investigative work into citizenship for sale in the form of #GoldenVisas https://t.co/EsRtVSCTJC

— Global Witness (@Global_Witness) 2018年10月16日

報導指出，英國情報單位對於一些歐盟成員國為挽救經濟危機，會向有錢的海外投資者「出售」護照的做法十分不滿。

朱拉維亞的報告中，特別提到馬爾他（Malta）因揭弊遭謀殺的記者加莉琪亞（Daphne Caruana Galizia）之死，佐證這個歐盟成員國的貪腐問題嚴重。

揭馬爾他總理弊案　記者遭到暗殺滿周年　

17日正值加莉琪亞遭暗殺1周年之際，曾揭發總理夫婦貪汙，進而影響到馬爾他提前舉行大選。加莉琪亞的死被指為是一場「政治謀殺」。

朱拉維亞說：「身為記者她必須扮演這個角色，若記者被迫沉默，人們將陷入深淵地獄。」

據《衛報》調查報告指出，發布「亨氏護照指數」的英國國際移民顧問公司「Henley & Partners」負責管理馬爾他護照的「銷售服務」，內部高層與馬爾他總理穆斯卡特（Joseph Muscat）關係良好。

總理透過銷售護照從中謀利？

報導指出，外國移民若欲取得馬爾他護照，僅需捐獻65萬歐元（約新台幣2275萬元）資助國家發展基金、在當地購買或租賃房地產，以及投資政府債卷至少達15萬歐元（約新台幣525萬元）。

要成為馬爾他公民，政府並不要求「新移民」本人親自花時間處理房地產，而是可以交由管理「黃金護照」方案的「Henley & Partners」，他們再從中抽取利潤，至今已從該計畫中獲利1900萬歐元。

而馬爾他調查記者加莉琪亞生前的報導，透過分析「巴拿馬文件」，揭露亨利公司與總理的貪汙勾當，外界認為她也因此招來殺身之禍。

亨利表示，透過這些計劃創造了重要的社會價值，不僅鼓勵外國投資也能提高馬爾他的「國內生產毛額」（GDP）。

另一方面，亨利和穆斯卡特也極力為「黃金護照」計畫辯護，稱當局為要防止濫用身份的行為，會對申請人進行徹底審查、透過嚴格的盡職調查（due diligence）防範被他國列為製裁黑名單，也會審核是否在國際刑警組織和國際刑事法院留有案底。