【更新】兆豐洗錢案 紐約分行經理黃士明涉內線交易120萬交保

上報快訊 2016年10月14日 21:38:00

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元弊案,14日下午首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明。圖為兆豐銀行紐約分行。(翻攝自Google Map)

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元弊案,14日下午首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明,原本以證人身分應訊,但檢察官認為黃男恐有犯罪嫌疑,當庭將他改列被告,檢方訊後認為他涉嫌內線交易,依《證交法》諭令120萬交保。

 

兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因為涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)業務檢查中,被指控2012年涉違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰新台幣57億元。

 

對於洗錢案的疑慮,負責偵辦兆豐案的專案小組,早在8月24日就取得美國紐約州的這分一審判決,並傳喚兆豐銀的法遵會主管陳天祿到案,就這份判決裡所提到的疑點逐一釐清。

 

由於全案可能涉及洗錢,北檢為了釐清事實,日前蒐證告一段落後,14日首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案。

 

此外,北檢也在14日上午首度提訊兆豐金前主任秘書王起梆,釐清本案相關細節,約2個小時的訊問結束後,將其還押看守所。(塗鵬揚/綜合報導)

 

【上報徵稿】 
上報歡迎各界投書,來稿請寄至editor@upmedia.mg,並請附上真實姓名、聯絡方式與職業身份簡介。

 

 

 

 

 

 

 

喜歡這篇文章,請幫我們按個讚

熱門影音


喜歡這篇文章,請幫我們按個讚

已經點過讚了,繼續閱讀更多精彩報導!
回頂端
關閉廣告