牙材商50億詐貸案 華南銀總經理500萬交保

上報快訊 2016年10月28日 11:33:00

台北地檢署偵辦牙材商詐貸案,北檢懷疑部分銀行涉違法核貸,27日約談華南銀行代理總經理賴明佑等人到案說明,偵訊後,賴明佑依涉嫌違反《銀行法》以5百萬元交保。(攝影:葉信菉)

台北地檢署偵辦牙材商「鼎興貿易」涉詐貸案,日前,牙材商鼎興貿易公司負責人何宗英、會計江美玉已收押,但北檢懷疑部分銀行另涉違法核貸,27日指揮調查局北機站約談華南銀行代理總經理賴明佑等人到案說明,經漏夜偵訊後,28日凌晨依涉嫌違反《銀行法》,諭知賴明佑以5百萬元交保,創下此詐貸案最高交保金額。

 

檢調調查,鼎興貿易公司負責人何宗英,涉嫌在2008年至2016年7月間,偽造公司不實合約、發票,以融資貸款為名,連同背書支票持向13家銀行及民間公司,詐貸逾50億元。

 

檢調於7月29日發動首波行動,約談何宗英等人,檢方訊後依涉犯詐欺等罪,向法院聲押。檢調發現,何宗英與多家銀行高層有姻親關係,像是華南銀行副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷均與何宗英是連襟關係,而何政廷的兒子何宗達則在永豐銀擔任董事。

 

由於這層姻親關係,鼎興申貸時即屬於《銀行法》規定的利害關係人身分,但華南、永豐2家銀行疑似隱匿利害關係人的身分,分別核貸8億元和3億多元給鼎興,導致2016年7月間鼎興大跳票,讓2銀行蒙受損失。

 

何宗英7月底遭檢方聲押禁見獲准後。8月間,檢調傳喚鼎興大帳房江美玉的姊妹及多名牙醫共8人到案,訊後依詐欺罪,諭令8人分別以10萬至40萬元交保。經檢方過濾卷證,21日約談永豐銀總經理張晉源等10人到案,檢方訊後依違反《銀行法》背信等罪嫌,諭令張晉源300萬元交保。

 

10月25日,滯留澳洲的江美玉返台,遭航警局人員拘提,調查局將江女解送北檢歸案;檢方訊後依涉違《銀行法》,向法院聲押禁見獲准。(徐乙喬/綜合報導)

 

【上報徵稿】 
上報歡迎各界投書,來稿請寄至editor@upmedia.mg,並請附上真實姓名、聯絡方式與職業身份簡介。

喜歡這篇文章,請幫我們按個讚

熱門影音


喜歡這篇文章,請幫我們按個讚

已經點過讚了,繼續閱讀更多精彩報導!
回頂端
關閉廣告