遭疑替國民黨洗錢 兆豐金董事長拿匯款交易資料澄清

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上報快訊 2016年11月03日 21:20:00

對於遭名嘴在電視上質疑兆豐金案是替國民黨洗錢,兆豐金董事長張兆順3日前往行政院說明。(攝影:葉信菉)

針對兆豐金案,有名嘴日前在電視上指控並懷疑與國民黨洗錢有關,3日上午兆豐金董事長張兆順到行政院說明。張兆順表示,就目前手邊資料的初步分析,從2012年至2014年間受款人多為台灣人及匯款銀行屬本國銀行者的匯款交易,大多數為政府駐外人員及知名海運公司駐外員工的帳戶,檢方目前正在分析調查,以釐清是否有涉及不法洗錢等情事。

 

為查兆豐金案,行政院3日召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議。兆豐金董事長張兆順在會中說明,2012至2014年間,兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行間相關匯款交易資料總筆數共1萬7033筆,其中與巴拿馬分行間為1583筆,與箇朗分行間為1萬5450筆。

 

他進一步說明,從「受款人」來看,單從「受款人」來看,去除外國籍人士後,屬於本國籍者的受款人,這3年間在紐約分行與巴拿馬分行之間的匯款交易筆數為179筆,總金額279萬6千餘美元,平均每筆金額為1萬5千餘美元;至於在紐約分行與箇朗分行間的匯款交易,受款人屬於本國籍者為18筆,總金額為14萬1千餘美元,平均每筆金額為7000餘美元。

 

另外,若從「匯款行」來看,剔除匯款銀行屬於外國銀行者,這3年間由本國銀行匯往巴拿馬分行的交易筆數為211筆,總金額為582萬3000餘美元,平均每筆金額為2萬7000餘美元;而這3年間由本國銀行匯往箇朗分行的交易筆數為42筆,總金額為160萬2000餘美元,平均每筆金額為3萬8000餘美元。

 

張兆順說,經初步分析,這些受款人為台灣人及匯款銀行屬於本國銀行者的匯款交易,大多數為政府駐外人員及知名海運公司駐外員工的帳戶。

 

行政院則對此表示,針對兆豐所提有關受款人為本國籍及匯款行為本國銀行者的相關資料,檢方正在進行分析、調查,以釐清是否有涉及不法洗錢等情事,調查完成後會向外界說明。

 

另外,金管會已准予備查銀行公會訂定的「銀行內部控制三道防線實務守則」,將由銀行公會轉知各銀行開始實施。財政部對此回應,正在研擬修正財政部派任公營事業機構負責人管理要點,增訂重大偶發事件通報機制,並持續辦理內控內稽及法遵相關講習,加強訓練公股董事履行應盡責任。(徐乙喬/綜合報導)

 

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