馬來西亞籍男子犯罪集團  涉非法吸金逾十億

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上報快訊2016年08月05日 17:26:00

台中檢調偵辦澳斯芬國際公司以投資網站吸金案,調查員前往多家公司搜索。(法務部調查局中機站提供)

馬來西亞籍男子戴通明為首的犯罪集團,以澳芬國際公司名義,在台灣各地舉辦投資說明會,宣傳「投資馬來西亞MBI集團所屬MFC CLIB網站」,並謊稱投資人只要投資1000美元,每6個月可增值1.5倍,年息率高達125%,吸引大批民眾投資,非法吸金達新台幣10億元。檢5日兵分多路將戴通明等17人移送法辦。

 

根據檢調表示,戴通明等人從2013年利用台灣通明、澳斯芬、山水及財富密碼等公司名義,在台北市、桃園市、台中市等地舉辦投資說明會,透過網路宣傳「投資馬來西亞MBI集團所屬MFC CLUB網站」為號召,誆稱「GRC遊戲代幣只漲不跌,保證獲利」、「一次參與、一直受惠,不用推薦GRC遊戲代幣吸收資金也能賺錢,複利能量、百萬代幣、財務自由」吸引民眾投資。

 

集團鼓吹,投資人只要持續將100至5,000美元不等投資款項投入該網站GRC遊戲平臺,即可使投資人持有之遊戲代幣數量及價值不斷暴增。集團還向投資人保證,投資人投資1,000元美元,每6個月可增值1.5倍,54個月即可增值至3萬8,443元美元,換算年利息可高達125%。

 

戴通明等人為誘使投資人加碼投資,竟串連其他的公司違法發行「米卡」,讓投資人誤以為將紅利轉為儲值米點後,即可至特約商店消費或兌換悠遊卡、義大世界禮券、汽車等商品。

 

調查局獲報後,便派任台中地檢署檢察官李俊毅指揮偵辦,並於4日兵分多路同步搜索該集團於台北、桃園、台中、高雄等據點,並傳喚以戴通明為首的20餘人到案說明,訊後於5日凌晨依違反銀行法將其中17人移送中檢偵辦。

 

此外,檢方也在集團嫌疑人住所與公司查扣了5家金融機構、10個帳戶大批存款與現金新臺幣2億4571萬餘元、BENZ、PORSCHE等高級轎跑車8輛、勞力士等精品名錶10只及市值超過2億元之臺中市七期知名商辦及豪宅等不動產。

 

檢方表示,本案為刑法沒收新制以來國內查扣犯罪所得金額最高之經濟犯罪案件。同時也呼籲國人投資時應慎選投資標的,對於以各種名目強調保證獲利、高報酬利息或高佣金回饋之投資方案需特別加以留意,以免因小失大、血本無歸。(塗鵬揚/綜合報導)



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