林全下令成立專案小組 釐清兆豐涉洗錢案

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上報快訊2016年08月21日 13:30:00

林全21日下令成立專案小組,要儘快釐清兆豐銀行紐約分行的洗錢案情。(攝影:陳駿碩)

行政院院長林全21日指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部成立「處理兆豐銀行被美國監理機關裁罰之跨部會專案小組」,針對兆豐國際商業銀行紐約分行遭美國紐約州金融監理機關重罰,儘速釐清事實,並追究相關人員的可能責任。

 

兆豐銀行紐約分行在美國紐約州金融服務署(DFS)2015年在首季一般業務檢查中,在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,被抓出2012年涉及違反《銀行保密法》及《反洗錢法》(BSA/AML)相關規定,期間與巴拿馬分行之間有多筆可疑交易,遭到重罰遭到重罰1.8億美元,折合約新台幣57億元。

 

行政院表示,關於兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融監理機關裁罰,林全院長在21日指示,請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

 

行政院發言人童振源表示,兆豐是官股銀行,處理的金額很龐大,林全也非常重視這件事情,所以政府也會進行詳細調查。

 

金管會則表示,已要求各銀行加強檢視海外分支機構的防制洗錢風險控管;財政部也指出,將邀集八大公股行庫開會,要求全面強化內稽內控,避免類似事件再次發生。(黃纕/綜合報導)

 

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