兆豐案曾銘宗遭質疑 臉書PO圖欲自清

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上報快訊2016年08月25日 19:47:00

曾銘宗24日在臉書用4張圖解釋兆豐案的脈絡,欲證明在他金管會主委任內「不知道這件事情」。(翻攝自曾銘宗臉書)

兆豐銀紐約分行案近來爆發涉嫌洗錢案,前金管會主委、國民黨立委曾銘宗日前曾表示,金管會主委不可能管到海外分行。曾銘宗24日在臉書貼文,用4張圖解釋兆豐案的脈絡,他稱自己今年2月1日轉任立委,兆豐銀等到2月9日才接到美國報告,時間點不同,在他金管會主委任內「不知道這件事情」。

 

曾銘宗於臉書強調,依照管理實務來說,國內金融業在海外的分行有600多家,主要由總行負責監督管理,金管會不可能監管每間海外分行營運作業細節;依照國際慣例來說,跨國金融機構其外國分支機構主要由「所在地之金融主管機關監理」。例如美國花旗銀行在台分行的營運活動等,就由我國監理;相同道理,兆豐銀行紐約分行,主要由美國紐約州金融服務署監管。

 

曾銘宗首先說明,兆豐銀行遭美國重罰,主因有三大缺失,包含未重視法規遵循、未落實洗錢防制規定,以及部分個案應申報而未申報;同時,曾銘宗也以兆豐銀行遭重罰事件的時間表,對外說明,兆豐銀行接獲美國主管機關報告是在自己轉任立委後的事情,呼籲外界不要見了黑影就胡亂開槍。

 

曾銘宗表示,自己2月1日轉任國民黨籍立法委員,而兆豐銀行2月9日接獲美國紐約州金融服務署(DFS) 檢查報告,是在自己轉任立委之後的事情,自己對兆豐銀行事件的了解,也是透過近期媒體報導所知,並非外界所傳早知道兆豐案。

 

為預防未來可能再度發生類似案件,曾銘宗建議可從3方面著手,包含國銀海內外分行應落實法遵制度及加強洗錢防制、國內總行應督導分行落實內稽內控,以及金管會應要求落實海外分行防制洗錢規定、重視法遵、建立完善內稽內控,以符合當地國家法規。(李先泰/綜合報導)

 

曾銘宗說明,兆豐銀行遭美國重罰主因有三大缺失,包含未重視法規遵循、未落實洗錢防制規定,以及部分個案應申報而未申報。(翻攝自宗銘宗臉書)

 

曾銘宗透過時間表來證明自己對於兆豐洗錢不知情。(翻攝曾銘宗臉書)

 

曾宗銘指出,依管理實務及國際慣例的角度來看,金管會不可能管到國企的海外600多家分行,再者管理責任也在當地金融機構身上。(翻攝曾銘宗臉書)

 

最後曾銘宗提出3點意見,預防洗錢情事的發生,加強政府管理漏洞。(翻攝自曾銘宗臉書)

 

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