涉洗錢讓兆豐銀在美挨罰57億 前董座蔡友才獲輕判9個月

上報快訊/黃怡潔 2020年11月27日 18:15:00

台北地院審理27日僅依偽造文書罪,輕判兆豐金前董事長蔡友才有期徒刑9個月。(資料照片/盧禮賓攝)

兆豐金前董事長蔡友才因美國裁罰兆豐銀紐約分行事件,被檢方查出以兆豐資源成立「鑒機」公司,不法獲利2.25億元,2016年依違反《金控法》、《證交法》等罪起訴;台北地院審理,27日僅依偽造文書罪輕判蔡友才有期徒刑9個月,可易科罰金,全案可上訴。

 

另外,同罪的前兆豐金控主任秘書王起梆被判有期徒刑3月,時任紐約分行經理黃士明被判無罪。

 

 

成立鑒機公司 爽獲行政服務費2.25億

 

起訴指出,蔡友才2014年任職兆豐金董座期間,利用兆豐金控的公務資源,設立「隱形金控」公司即「鑒機」公司,圖退休之後建立新的金融王國。2015年3月與心腹大將、兆豐金前主秘王起梆謀劃成立「鑒機資產管理公司」,再由子弟兵謝泓源出任董事長,向原本即與兆豐銀有商業往來的潤泰集團總裁尹衍樑、寶佳集團創辦人林陳海等人招募基金,1人投資100億元。

 

檢方查出,2016年2月,潤泰集團旗下潤泰興、潤華染織廠,以浩鼎等上櫃公司股票為擔保品,向兆豐貸款,蔡友才利用兆豐銀核貸潤泰集團75億元的機會,將其中65.7億元以認購特別股方式匯入鑒機公司,蔡友才、王起梆等人收取行政服務費2.25億元。另外,蔡友才將不法獲利匯往海外,再涉洗錢罪。

 

 

蔡友才涉洗錢 兆豐紐約分行遭裁罰57億

 

檢方指出,蔡友才2016年2月收到美國紐約州金融服務署(NYDFS)金檢報告,指控兆豐紐約分行與巴拿馬分行間有174筆可疑交易疑涉洗錢,蔡友才未經告知董事會,擅自簽署「董事會已知悉嚴重性」的文件回覆美方,涉嫌偽造文書;更在2016年8月消息公布前出脫兆豐股票321張,另外王起梆出脫335張,黃士明出脫77張,3人避損分別為56萬元、136萬元、20萬元不等。

 

2016年5月12日至8月17日,蔡友才、王起梆將稅後淨額約1.8億不法所得,匯至蔡成立的2間境外公司的大眾銀行香港分行帳戶,再轉匯其他海外帳戶;8月19日,紐約分行被美裁罰57億消息曝光。

 

此外,蔡友才還涉嫌竊取兆豐營業機密,在2016年3月離開兆豐前,將兆豐對外投資、經營評估等資料經由雲端存入個人電腦。(國民黨議場內爽丟豬內臟「反萊豬」

 

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