洗錢防制辦公室今成立 主任由法務部次長蔡碧仲兼任

上報快訊 2017年03月16日 12:26:00

行政院長林全、法務部長邱太三16日一起為「洗錢防制辦公室」揭牌。(攝影:葉信菉)

亞太防制洗錢組織(APG)將在2018年8月進行第三輪評鑑,怕評等不佳影響台灣金融業的國際形象,行政院長林全16日主持「洗錢防制辦公室」揭牌儀式。

 

台灣在亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑結果逐年退步,2011年甚至被列入加強追縱名單,但2007年台灣就曾因未遵循項目高達18項,其中就有3項與未納入非金融事業與人員防制洗錢有關,為此立法院已於2016通過洗錢防制新法,規定金融機構加強客戶審查程序,尤其對現任或曾任國、內外政府政治性職務者,以及其往來密切的家庭成員。

 

台灣「首次結合公、私部門專業與資源經驗」成立洗錢防制辦公室,主任由法務部次長蔡碧仲兼任,下設政策組及實務組,整合各部會單位,包含法務部與金融監督管理委員會,全部人員現編制19人,人員分別來自法務部、法務部調查局、金管會、內政部 、華南商業銀行與彰化商業銀行等。洗

 

錢防制辦公室將由各相關部會及私部門調派專責人力進駐,下設政策組及實務組,統籌整合國家整體政策方針、執行國家風險評估,並督導各相關部會推動修法與政策。


 

行政院長林全希望將洗錢防治落實在人民生活中。(攝影:葉信菉)

 

林全16日主持「洗錢防制辦公室」揭牌儀式後表示,洗錢犯罪是各國愈來愈重視的問題,希望台灣能將防制工作做到更好,因洗錢犯罪涉及整個經濟與政府部門透明化問題,為預防恐怖主義高漲,金流透明化愈來愈重要。

 

林全也提到,社會大眾要求政府部門反腐敗,減少貪污賄賂的可能性,建立洗錢防制也有遏止的功能。

 

此外,對於洗錢防制辦公室,林全也公布三大期待,第一,希望台灣能重新成為洗錢防範典範國家;第二,應付亞太洗錢防制組織第三輪評鑑;第三,要將洗錢防制工作落實於民眾生活中。

 

林全表示,要國人在生活中落實洗錢防治,首先要改變民眾的觀念,他指出,外界認為洗錢防制會影響金融作業及侵犯民眾隱私,要民眾一起改變這個觀念,讓洗錢防制觀念落實在民眾日常之中。

 

另外,林全也指出,洗錢防制是為了要阻止經濟犯罪,如詐欺是目前台灣最重要的問題,其他如租稅規避與逃漏所衍生的洗錢行為,民眾往往不以為意,並將人頭作為理所當然的租稅規避行為,這不僅錯誤,且已違反洗錢防制相關規定。

 

法務部長邱太三表示,洗錢防制辦公室要做好跨部會整合工作。(攝影:葉信菉)

 

法務部長邱太三則表示,1996年台灣是第一個制定洗錢防制法規的國家,但多年來有所忽略,才會出現像兆豐金類似案例,所以現在必須建立前端秩序,以免後段來不及處理。他也指出針對政務官、機要或密友等規範,仍須各部會討論。(張家瑀/綜合報導)

 

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