法務部表示,亞太防制洗錢組織已將台灣從追蹤名單刪除。(資料照片。攝影:陳育陞)
亞太防制洗錢組織20日已將台灣從追蹤名單中刪除,法務部於26日表示,台灣是這次10個缺失未改善之後續追蹤國家,唯一順利脫困的國家。
我國自1997年間亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑程序落入「一般追蹤名單」,後因改善情形不佳於2001年間落入加強追蹤名單,持續至103年第二輪相互評鑑程序結束時,仍與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞等9國同列過度追蹤程序的追蹤國家。
法務部指出,為考量我國金流秩序不佳,自2015年起先行推動刑法沒收新制,並於2016年制定資恐防制法、修正洗錢防制法,在法制面上已有重大進展。
而法務部在2017年3月3日綜整我國最新進展,向亞太防制洗錢組織提出申請脫離過渡追蹤程序,終於7月20日獲得各會員支持順利脫離,提升國家聲譽。
法務部也表示,未來會因應第三輪相互評鑑程序,除了法治面需符合國際規範,更要展現實作成效,並與公私部門共同合作再創佳績。(趙翊妏/綜合報導)
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