擴大肅清貪腐 沙國向阿聯調閱犯罪帳戶資料

王元容 2017年11月10日 20:58:00

沙烏地阿拉伯現任國王薩勒曼(King Salman bin Abudulaziz Al Saud,圖左)與王儲薩勒曼王子(Prince Muhammed bin Salman,圖右)。(湯森路透)

沙烏地阿拉伯王室肅清貪腐之火持續延燒,據《路透》(Reuters)9日報導,沙國已要求阿拉伯聯合大公國的幾家銀行,提供先前遭清算的塔拉爾王子(Alwaleed bin Talal)及米特卜王子(Miteb bin Abdullah)等19位公民於阿聯金融機構的帳戶資料,有銀行員因此推測,沙國政府下一步將要求阿聯凍結他們在該國的所有資產。

 

 

王儲主導

 

沙國於4日正式下令執行反貪腐行動,由王儲薩勒曼王子(Prince Muhammed bin Salman)主導,目前已經有11位王子和38位政府官員遭到羈押。據悉,遭到逮捕的人都暫時被羈留在利雅德市(Riyadh)的麗茲卡爾頓酒店(Ritz Carlton Hotel)裡面。

 

根據《路透》取得的消息,目前阿聯的銀行已經開始針對沙國所列出名單的帳戶進行調查,但並未透漏任何調查的進度和細節,且當局也以「情形敏感」(Sensitivity of the matter)為由,拒絕提供這些銀行與金融公司的具體名單。

 

藉機打擊異己

 

商業銀行透露,阿聯當局並未解釋沙國求取這些帳戶資訊的原因,但他們清楚沙國政府欲透過這次貪瀆調查行動,奪回估計高達數十億美元的海外非法資產。銀行表示,沙國目前雖未要求封鎖這些名單內的帳戶,但他們認為此次提出調查的要求,很可能就是凍結財產、清算這些非法資金的前奏。

 

利雅德當局截至目前為止已經下令凍結超過1700個沙國國內的銀行帳戶,而針對此次向阿聯金融機構提出的調查要求,沙國政府並未做出評論。

 

透過清算貪瀆而累積的資產將成為國家的收入,官方估計其總值將高達近8000億美元(約新台幣24兆元)。

 

 

資本家恐慌

 

據《路透》指出,阿拉伯聯合大公國(尤其是杜拜)是沙烏地阿拉伯公民於海外設置資產的首選之地,而除了將資金置於阿聯的銀行帳戶之外,沙國人也經常購買位於杜拜的豪華公寓與別墅等房地產,投資阿聯的股票市場。

 

此外,也有沙國的銀行家指出,許多貪汙的財產都被轉移到包含瑞士、英國等國家的海外帳戶。

 

杜拜的繁華市景。(湯森路透)

 

數名沙國銀行員和資產經紀人向《路透》透露,自從沙國反貪腐行動展開以來,已有不少沙國的資本家開始清算自己在沙國、阿聯以及波斯灣國家的資產,最主要的手法就是將名下財產移出這些國家,以避開這場反貪腐的調查風暴。

 

像是在利雅德,投資富商紛紛開始大量銷售股票,而在杜拜,許多投資人都擔心房地產市場會被沙國的政治風波影響而逐漸撤離。也有銀行家指出,阿聯的銀行內大部分都是來自沙國的資產,若這些資產被凍結,可能會危及杜拜作為私有銀行中心的領導地位。

 

 

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