台灣洗錢防制國際評鑑躍升? 洗防辦搶快宣傳遭疑選戰考量

陳彥宇 2019年07月13日 17:15:00

國際評鑑捷報驚傳「偷跑」!行政院洗錢防制辦公室近日宣布,我國在亞太防制洗錢組織(APG)評鑑成績較以往進步。(資料照片/葉信菉攝)

國際評鑑捷報驚傳「偷跑」!行政院洗錢防制辦公室近日宣布,我國在亞太防制洗錢組織(APG)評鑑成績較以往進步。惟據了解,該評鑑尚未經會員國採認通過,APG官網也無相關資訊,洗防辦搶先發布消息,掀起金管會與銀行界疑慮,更被在野黨質疑有政治考量。國民黨立委曾銘宗呼籲,洗防辦應專注本業,以免因搶功誤事。

 

洗防辦上月28日以「金流透明 世界好評 國際評鑑捷報」為題發布新聞稿指出,亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)正式發布我國第三輪相互評鑑報告。依據報告內容,我國在11個效能遵循項目中,取得共計7個項目,屬於實質上相當有效;在40個法令遵循項目中,低於未遵循項目者僅7個項目,確定達最佳之「一般追蹤等級」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」更加進步。

 

 

洗防辦搶發「高分」快訊 APG官網還未公布

 

然而,除了洗防辦罕見於深夜發布新聞稿,時間點引發關注。更弔詭的是,在官方發布消息之前,同一份新聞稿提前4小時前在銀行界流傳,部分業界人士得知消息,旋即上APG官網做核對,卻一無所獲;甚至APG官網至今未發布攸關台灣評鑑內容相關資訊。

 

就連肩負金融市場及金融服務業監督、管理與檢察業務重責的金管會,內部人員私下稱,對於此消息一無所悉,並直言洗防辦「跑太快」,消息公布太早。

 

金管會內部人員私下稱,對於我國在APG評鑑成績進步消息一無所悉,並直言洗防辦「跑太快」,消息公布太早;圖為金管會主委顧立雄。(資料照片/鄭宇騏攝)

 

 

最終評鑑要等8月出爐 疑上層想邀功

 

熟悉洗錢防制業務的金融圈人士則表示,第三輪相互評鑑報告需交付今年8月在澳洲坎培拉APG年會大會討論,由逾200會員國進行提問並採認,以及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織認證後,評鑑才算完成;目前所有亞洲國家之中,僅澳門達一般追蹤等級,台灣能否迎頭趕上還是未知數。

 

另據消息人士指出,針對搶快發布消息,洗防辦內部有不同意見,認為應等結果確定再對外發表,不過上層長官堅持只好照辦。

 

正值2020選戰倒數,洗防辦此舉更被質疑為執政黨助選。曾任金管會主委的曾銘宗接受《上報》訪問說,目前評鑑結果僅是初步成績,最終結果要送國際防制洗錢金融行動組織(Financial Action Task Force,FATF)討論拍板,2015年曾發生馬來西亞初評上升,但在大會遭大會降級案例。

 

攸關台灣經貿發展,曾銘宗強調,儘管近年台灣洗錢防制獲得不錯成果,政府部門仍得腳踏實地,積極推動洗相關工作,而非為了配合選舉急於表功,搶快宣導政績,最後結果不盡人意,再牽拖被打壓。

 

曾銘宗強調,儘管近年來台灣洗錢防制獲得不錯成果,籲不要為了配合選舉急於表功,最後結果不盡人意,再牽拖遭打壓。(資料照片/羅佳蓉攝)

 

 

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標籤: 洗防辦 洗錢 APG

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