【最高刑期465年】涉走私、逃避美國關稅18億美元 中國鋁業大亨劉忠田遭起訴

高詣軒 2019年08月02日 11:42:00

億萬富翁劉忠田涉逃稅遭美方起訴。(湯森路透)

美中貿易衝突持續,此時則傳出有中國商人為求獲利不惜觸法避稅。《路透》(Reuters)報導,鋁業巨頭「中國忠旺控股有限公司」創辦人劉忠田,因企圖逃避約18億美元(現約新台幣560億元)關稅,參與走私大量鋁品到美國,已遭到美國大陪審團起訴。

 

中文版《美國之音》引述美媒報導,該案起訴書於5月提交,但直到近期才公布,其中內容指控劉忠田及其同夥向劉實際上擁有的空殼公司提供資金,從中國忠旺購買鋁品向美國買家銷售,但掩蓋了鋁的來源,並在這一過程中規避美國關稅。

 

 

若有罪最高刑期465年

 

報導並稱,中國忠旺遭控多年來利用鋁運輸來誇大收入,造成美國對該公司產品需求強勁的錯誤印象。《美國之音》引述美國檢方認為,這是美國司法部有史以來最大的逃避關稅的案件之一。若劉忠田遭判有罪,他面臨欺詐和國際洗錢指控,最高刑期為465年。

 

《路透》引述美檢指出,指控的相關案情早在2008年就開始,後來包括了逃避美國商務部在2011年針對多種中國進口鋁品施加的關稅。起訴內容指出,劉忠田的附屬公司通過洛杉磯地區的港口進口「點焊」起來的鋁品,藉此讓外觀看起來像是不在課稅範圍的鋁棧板(pallet)。

 

 

美國檢方稱劉忠田並在4個南加州地區的倉庫儲放鋁品,並與同夥從事假銷售,將鋁賣給自己控制的公司,藉此膨脹忠旺的財務狀況,使其顯得很有價值。報導並引述知情官員透露,美國警方已準備了劉忠田的逮捕令。據信劉忠田目前在中國。《美國之音》報導指出,中國忠旺於2009年在港交所上市,該公司沒有立即回應置評請求。

 

《路透》報導則指出,忠旺已在先前表示相關走私指控「誤導」且無事實根據。忠旺表示,公司希望表明集團恪守中國與出口國的商業法規,且以公平且有秩序的原則發展海外市場。

 

2017年時,美國司法部就曾指控一家加州公司涉嫌走私鋁材,並指該公司的實際擁有人就是劉忠田。當時的起訴書稱,總部位於加州豐塔納市(Fontana)的公司「Perfectus Aluminum Inc」在2011到2014年期間,非法從中國進口超過210萬個鋁棧板,違反美國商務部禁止從中國進口某些鋁材的禁令,逃稅總額有15億美元以上。

 

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