獨家》調查局不當介入 洗錢防制處成清查黨產利器

楊毅 2016年11月28日 15:43:00

黨產會展現出積極作為,12月先翻舊帳查「三大案」,1月又鎖定「四大基金會」,目前民生、民族及民權基金會董事長均為邱大展,國家發展基金會董事長則是莫天虎。(合成畫面/圖片:葉信菉、李昆翰、陳品佑攝)

行政院「不當黨產處理委員會」上周披露,國民黨捐助的「民生建設基金會」疑有異常提領9400萬元現象,預計於明年1月中旬針對民生建設、民族、民權及國家發展等「四大基金會」是否為國民黨附隨組織舉行聽證會。據了解,黨產會之所以能夠精準掌握國民黨銀行帳戶及金流情形,「洗錢防制通報機制」是幕後最大功臣。

 

繼中投、欣裕台被裁定為國民黨附隨組織後,下一個被檢視的,就是「四大基金會」。


創立於1978年、由國民黨中央財務委員會及俞國華等9人捐助的民生建設基金會,財產總額為5972萬元。去年總統大選期間,國民黨前主席朱立倫任內成立的民族、民權及國家發展三個基金會,則分別獲黨營事業欣裕台公司各捐助3000萬元。目前民生、民族及民權基金會董事長均為國民黨行管會主委邱大展;國家發展基金會董事長則是國民黨祕書長莫天虎。

換言之,一旦上述「四大基金會」再被認定為國民黨附隨組織、不當取得財產,黨產會將可望再替國家追回至少多達約1億5000萬元的不當黨產。

 

去年總統大選期間,國民黨前主席朱立倫在他任內才成立民族、民權及國家發展等3個基金會。(攝影:葉信菉)

 

延伸閱讀:黨產會查中投「第一桶金」是非法 歷史查證工程浩大


據了解,黨產會之所以能夠掌握民生建設基金會銀行帳戶有異常提領問題,主要是「洗錢防制通報機制」在背後發揮了極大作用。根據現行《洗錢防制法》及申報辦法規定,金融機構對於達新台幣50萬元以上的通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並向法務部調查局申報。

一位黨產會委員透露,日前任職於國民黨行管會的李姓員工,在今年11月1日、2日分別到華泰商業銀行、永豐商業銀行提領民生建設基金會帳戶中,共9400萬元現金後,銀行隨即依規定向法務部調查局通報。

 

調查局將疑似洗錢的相關情資,通報給黨產會,讓國民黨脫產行為無所遁形。

 

調查局洗錢防制處接獲情資後,便將相關資料提供給黨產會,黨產會才赫然發現,國民黨竟有疑似「脫產」行為,因此火速決定立案調查民生建設、民族、民權及國家發展四大基金會是否為國民黨附隨組織,並於1月中旬舉辦聽證會進一步討論、認定。

據了解,先前黨產會踢爆國民黨曾在8月10日《黨產條例》公布生效後,隔天隨即派人到永豐銀行辦理提領新台幣5億2000萬元,並換開面額均5200萬元的10張台灣銀行支票,也是透過「洗錢防制通報機制」循線調查得知,所以黨產會才能在第一時間,依國民黨涉及違反《黨產條例》「禁止處分」規定,要求凍結國民黨銀行帳戶。

 

國民黨前投管會主委劉泰英曾證稱,國民黨對外投資的回饋金進入「民生建設基金會」帳戶後,由他呈報李登輝作為輔選經費和從事祕密外交之用。(攝影:李昆翰)

 

延伸閱讀:【獨家】319筆國民黨不動產難擺平 黨產會12月翻舊帳查「三大案」


至於1月聽證會為何只針對上述「四大基金會」?黨產會委員解釋,由於國民黨其他捐助的基金會多屬於社福公益性質,但民生建設、民族、民權及國家發展基金會的政治性和爭議性較高,因此才列為黨產基金會第一波清查對象。

 

而過去檢調在偵辦新瑞都案「民生祕帳」流向時,國民黨前投管會主委劉泰英也曾證稱,國民黨對外投資的回饋金進入民生建設基金會帳戶後,曾由他呈報李登輝作為輔選經費和從事祕密外交之用。在將中投、欣裕台收歸國有後,黨產會有必要再進一步釐清民生建設基金會的資金用途為何,避免國民黨隱匿、出脫財產。

 

 

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