洗錢43億竟無罪！高雄市翁姓男子等人在2019年成立「金沙水房集團」，利用4百多個中國人頭帳戶，協助賭博網站洗錢，經手金流高達台幣約43億元，檢警破獲後，依賭博、組織犯罪等罪移送並起訴涉案的14名成員。橋頭地院日前審理此案，卻認為涉案成員的自白不能當證據、檢方也未提供證據補強，最後判全員無罪，可上訴。

檢警調查，2019年8月間，翁姓男子等人在高雄成立「金沙水房集團」，利用人頭帳戶提供賭博網站在兩岸洗錢、地下匯兌，也協助處理後台管理系統的設定、使用、諮詢及資金管理等金流服務。

該非法集團才成立短短兩個月，經手的金流就超過台幣43億元（人民幣約9億7709萬元），光是手續費就爽賺台幣約4000萬元（人民幣約900萬），獲利十分驚人。

檢警在掌握情資後，突襲搜索該水防，訊後並依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《刑法》賭博罪、頂替人犯罪等罪嫌，訴主嫌翁男及共犯共14人。翁男在偵訊時坦承自己在經營水房時有賭博，但其他涉案人員卻辯稱自己只是依照操作系統進行代收款項，並不知道款項來源。

橋頭地院法官審理後認為14位被告均無罪，並提出3點理由：

一、被告的自白並不能作為證據。

二、檢方並未提出相關補強證據，無法認定相關銀行戶頭是冒名或假名。

三、雖然被告等人是基於營利設立水房，但檢方並未證明其有施暴、脅迫、詐騙、恐嚇等犯罪手段。全案可上訴。