全台首例!「比特幣提款機BTM」成洗錢工具 負責人爽抽詐騙集團12%手續費

上報快訊/洪子凱 2022年10月13日 15:46:00
BTM負責人莊姓男子涉嫌與詐騙集團合作,任由被害民眾或車手將錢存入BTM,再從中收取手續費。(美聯社)

BTM負責人莊姓男子涉嫌與詐騙集團合作,任由被害民眾或車手將錢存入BTM,再從中收取手續費。(美聯社)

風靡一時的「比特幣提款機BTM」曾在幣圈掀起風潮,但卻遭警方發現,已淪為詐騙集團的洗錢工具,有被害人甚至被騙至台北市忠孝東路4段商圈操作機台,購買虛擬貨幣後轉帳到詐騙帳戶,讓詐騙集團規避查緝。警方調查,BTM負責人莊姓男子涉嫌與詐騙集團合作,任由被害民眾或車手將錢存入BTM,再從中收取手續費,日前將莊男拘捕到案,訊後依《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。

 

警方查扣的BTM證物警方查扣數台BTM,都是莊男與詐騙集團合作的證物。(翻攝畫面)

 

警方調查,艾碧公司的莊姓負責人,日前引進世界前3大BTM製造商冰島的Lamassu公司所生產之Gaia、Tejo及Sintra3種機型之比特幣提款轉帳機BTM約10多台,總價值約200多萬,廣設在北市、桃園、台南、高雄等商業熱區,但莊姓負責人未依《洗錢防制法》及《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》規定,向金管會提報法令遵循聲明書、亦未實施確認客戶身分等防護措施,任由被害民眾或車手,隨意將錢存入BTM兌換虛擬貨幣,藉以規避警方查緝。

 

 

警方表示,莊男甚至加入詐騙集團群組,公然推播該公司的「BTM」服務,提供詐騙集團洗錢管道,協助將贓款轉換為加密資產,並從中收取高達交易總額12%的手續費。警方在掌握證據後,帶隊前往抓捕張男,並查扣5台BTM提款機、贓款新台幣238萬8500元等贓證物,訊後依涉嫌《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。

 

警方也提醒,這起案件是全台第一例BTM公司協助詐騙集團洗錢案件,強調詐騙集團會利用民眾不熟悉「BTM」操作及虛擬貨幣交易方式的弱點,洗腦民眾低風險、高報酬,看到來路不明簡訊、廣告也需特別留意,若要投資虛擬貨幣者,也須謹慎挑選投資平台。






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