王牌交易所330億金流不知去向 「阿福錢包」管理員逃亡海外落魄投案

上報快訊/林士芬 2024年07月18日 10:50:00
國內前三大的虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,旗下多家加盟實體門市涉嫌以虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢。圖為涉案人遭送辦畫面。(合成照片/翻攝畫面)

國內前三大的虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,旗下多家加盟實體門市涉嫌以虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢。圖為涉案人遭送辦畫面。(合成照片/翻攝畫面)

國內知名的虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,捲入虛擬貨幣詐騙案,檢方今年4月起訴潘姓創辦人等7人,但全案關鍵的交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」的胡姓系統管理員,事前已潛逃出境,經檢方追緝後,在本月4日主動返台投案,檢方聲押獲准。

 

根據《自由時報》報導,台中市刑大專案小組自2022年底,開始分析假投資群組詐騙案件,當中注意到詐騙集團為取信被害人,透過釋出小利或逢年過節的禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,並建議至ACE王牌交易所的實體門市購買虛擬貨幣。


之後,被害民眾實際前往交易所的門市時,門市人員會使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,並將泰達幣儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」內,隨即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式,將幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公開查詢的隱匿性,以及無從循線追查不法金流等特性,協助詐團洗錢。

 

不過,由於被害民眾後來陸續要求提款出金,詐團成員即以下單錯誤,需再繳付稅金或保證金;或是違法交易致帳戶遭凍結,需繳付罰款始能出金等理由推託,甚至還關閉投資網站系統,讓被害人無法再登入投資網站,始知受騙報警。

 

台中地檢署今年4月8日偵結全案,依詐欺、洗錢、組織等罪,起訴王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人等7人,並建請法院從重量刑、宣告沒收扣押的3000餘萬元不法所得。


但檢警調查,ACE王牌交易所與其子公司富海公司,共同開發並利用國外主機設立阿福錢包系統,而負責管理錢包系統的胡男為了防止檢警追查,已在去年潛逃出境;檢方隨即以「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟追緝。

 

之後,胡男在被通緝、護照被註銷,持有的2萬美金花光,流落日本打工,日子過得十分辛苦,後來透過委任律師與台中市刑大聯絡,並表達投案意願。檢警也於本月4日在胡男入境時拘捕到案,隔天經警詢及檢察官複詢後聲押,法院裁定收押禁見。(責任編輯:殷偵維)

 






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