跟俄國暗網市場掛勾 加密貨幣平台Bitzlato涉洗錢、創辦人被捕

周昱君 2023年01月19日 15:40:00
美國司法部18日召開記者會,宣布逮捕Bitzlato平台創辦人。由左至右分別為聯邦調查局助理副局長特納(Brian C. Turner)、司法部助理部長波利特(Kenneth Polite Jr.)、副司法部長摩納可(Lisa Monaco)、紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)。(美聯社)

美國司法部18日召開記者會,宣布逮捕Bitzlato平台創辦人。由左至右分別為聯邦調查局助理副局長特納(Brian C. Turner)、司法部助理部長波利特(Kenneth Polite Jr.)、副司法部長摩納可(Lisa Monaco)、紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)。(美聯社)

美國財政部18日指出,加密貨幣平台Bitzlato具有「重大洗錢疑慮」,涉嫌經手俄羅斯的非法資金;司法部表示,經兩部共同努力和法國政府的協助,Bitzlato的俄籍創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov)已於17日晚間在美國邁阿密被捕。Bitzlato的網站顯示,該平台現已遭法國政府破獲。

 

根據美國司法部新聞稿,Bitzlato在香港註冊,以中國為根據地經營一個「洗錢機器」。該加密貨幣平台未依法設立基本的洗錢防治機制,缺乏所謂的「認識你的客戶」流程(know-your-customer/ KYC,可理解為實名認證),讓犯罪份子得以透過勒索軟體和走私毒品牟利,淪為犯罪的溫床。

 

靠著勒索軟體,Bitzlato進帳超過1500萬美元。美國副財長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)指出,Bitzlato與從事勒索病毒服務(RaaS)的組織Conti頻繁往來;後者跟俄羅斯政府與暗網市場皆有關連。

 

Bitzlato最大的交易對象則是暗網市場Hydra Market,雙方交易的加密貨幣總價達7億美元。Hydra Market於去年4月遭美國與德國警方破獲,此前曾是全球規模最大、運作最久的暗網市場,交易的商品包含毒品、失竊的金融資訊、假身分證明文件等,更是洗錢的基地。

 

美國副司法部長摩納可(Lisa Monaco)表示,買家透過Bitzlato的加密貨幣帳戶,在Hydra購買毒品等非法商品;非法商品的賣家同樣藉Bitzlato的帳戶,轉帳犯罪所得。如此一來,這兩個平台共同形成一組「加密貨幣犯罪的高科技樞紐」。

 

 

身為Bitzlato的創辦人,列科季莫夫明知道平台上充斥騙子和非法交易,卻刻意不作為,任由平台變成犯罪的避風港,因此遭以「無照經營貨幣交易業」起訴;若是被定罪,將面臨最高5年徒刑。列科季莫夫現年40歲,曾住在中國深圳,近一年來則待在美國邁阿密。

 

據華爾街日報報導,美國財政部依愛國者法案(USA Patriot Act)條文,將Bitzlato列為具洗錢疑慮的機構;這類舉動相當少見,此前大多用來將銀行從美國的金融體系切斷,迫使該銀行關閉。去年底,副司法部長摩納可接受華爾街日報訪問時,稱該部近一年來投入加密貨幣罪案調查的資源大增,也促使FTX平台創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)被起訴。

 

Bitzlato被抄的消息一出,讓部分用戶措手不及。華爾街日報引述社交軟體Telegram上的俄國用戶留言,有人認為美國先是破獲Hydra,現在又擊潰Bitzlato,根本是「從四面八方要把俄國榨乾」;另一名用戶則質疑此舉是否合法,並反問美國要如何安置一般使用者,「難道就這麼把他們的錢拿走?」






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