根據消息人士指出，近日深陷營運危機的瑞士信貸集團（Credit Suisse ），以及在瑞士政府要求下，出手相救的瑞銀集團（UBS Group），正因旗下員工疑涉及協助俄國寡頭逃避西方國家制裁，遭到美國司法部調查，且恐有部分美國主要銀行也涉入此案。

彭博報導引述兩名知情人士說法，美國司法部在瑞信爆發危機之前，就已將要求相關資訊的傳票送出，且除了瑞信、瑞銀之外，部分美國主要銀行的員工也在傳喚之列。此次美國司法部的調查，聚焦於辨別與被制裁客戶有業務往來的人員，以及前述客戶如何通過銀行的審查機制，並在進一步調查中，判定這些銀行人士是否有違法事實。

早在俄烏戰爭爆發前，瑞信就以協助俄國富豪管理資產而聞名，在最高峰時期，該銀行管理的俄國客戶資產超過600億美元，為該行帶來每年約5至6億美元的收益。美國司法部去年成立名為「捉賊特別小組」（Task Force KleptoCapture）的跨部會單位，專責對俄國總統普丁的富豪盟友進行制裁，迄今已沒收了包括遊艇、私人飛機與豪華別墅等資產。

除了銀行業之外，也有部分個人被指控協助俄國寡頭逃避制裁，其中包括英國商人博納姆–卡特（Graham Bonham-Carter），在去年10月時因非法轉帳百萬美元，協助遭制裁的俄國富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）維護其在美國的資產而被捕；另有1名美國聯邦調查局（FBI）前高階調查員也因協助德里帕斯卡，而在今年1月遭到起訴。