在TikTok執行長周受資在美國國會遭受嚴厲拷問之後，最大加密貨幣交易平台「幣安」及其執行長趙長鵬，由於涉嫌違反「交易及衍生品規則」，並設立虛假的反洗錢流程，27日也遭美國監管機關起訴，將尋求對幣安及相關個人與實體，實施永久性的交易及註冊禁令，禁止涉及商品利益與數位貨幣商品的交易、控制、建議、分享等行為。

彭博報導，加密貨幣交易所FTX破產之後，美國對加密貨幣交易平台的監管變得更嚴格。美國商品期貨交易委員會（CFTC）自2021年以來，便一直針對幣安（Binance）是否符合規定展開調查，CFTC認為幣安並未遵守法規、向CFTC註冊。

儘管幣安聲稱從未向美國用戶提供加密資產衍生商品，但事實上，幣安未能有效阻止美國用戶交易相關商品，甚至還積極招攬美國客戶，明顯違反「商品交易法」。幣安在向美國用戶提供未經註冊的加密貨幣衍生產品時，還會教導用戶透過虛擬私人網路（VPN），規避美國當局的監管與調查。

因此，CFTC尋求法庭對幣安處以民事罰款和補救性附帶救濟措施，包括永久性的交易及註冊禁令。

4 pic.twitter.com/DjYphoLQIr

— jasmy(J先生) (@jasmy_BNB) March 27, 2023

Will try to keep 2023 simple. Spend more time on less things. Do's and Don'ts.

1. Education
2. Compliance
3. Product & Service

4. Ignore FUD, fake news, attacks, etc.

In the future, would appreciate if you can link to this post when I tweet "4". 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 2, 2023

美國有線電視新聞網（CNN）報導，對此，幣安執行長趙長鵬在其推特以一個單字「4」作為回應，外界認為應是為了暗示他在今年初發布的2023專注目標及建議的第4條款，即「忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等」（Ignore FUD, fake news, attacks, etc.」，藉此呼籲投資者不要恐懼、疑惑、懷疑（Fear, Uncertainty, Doubt），並將該負面消息視為不實新聞。趙長鵬也稱，將尊重美國及世界各地的監管機構，與他們合作。

不過幣安同時也發聲明指，CFTC的起訴「包含不完整的事實陳述，我方不認同起訴書中對許多問題的陳述」，聲稱CFTC的指控並非事實，強調公司已配合美國及其他國家執法部門的調查，至今已凍結1.6億美元的問題用戶資產。幣安還強調，公司最佳的營運方式就是保護幣安的用戶，並與監管機構合作，制定清晰而周詳的監管制度。

My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023

CFTC主席貝南（Rostin Behnam）聲明則稱，幣安高層多年來都知道「他們違反CFTC規定，卻始終維持資金流動並避免合規監管」。

CFTC負責監管期貨及衍生品市場，其中包括加密貨幣，所有替美國用戶進行加密貨幣業務交易的業者，都必須向CFTC註冊。CFTC也為民事政府機構，不能對企業提起刑事訴訟或尋求將個人入刑。不過，該監管機構提起的案件可對公司與個人，處以巨額罰款及其他處罰。

美國司法部也自2018年起，便對幣安進行涉嫌洗錢及違反制裁規定的相關調查。據報，幣安涉嫌為企圖違反制裁令的犯罪者及企業進行交易，金額至少達100億美元。