搜尋:兆豐案

政府力推洗錢防制措施 銀行界盼加強整合避免「事倍功半」

政府戮力推動洗錢防制機制,防止台灣淪為國際犯罪者洗錢天堂,以免影響國際評比,衝擊金融活動。首當其衝的銀行業積極配合,但也認為政府仍有精進空間,包括一度挨轟「擾民...

2019年07月16日 19:00
【內幕】華南銀金檢沒過非首次 吳當傑「有信心」不會重演兆豐案噩夢

繼去年兆豐銀紐約分行連美國紐約州金融署(DFS)重罰後,今年傳出公股行庫華南銀行紐約分行也遭DFS金檢,發現未落實美方洗錢防制相關規定,相關人士透露,類似於兆豐的狀況...

2017年10月25日 14:30
【獨家】華南銀紐約分行爆兆豐案翻版 董座吳當傑急飛美滅火

一年一爆!去年8月公股銀行龍頭兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制相關規定,慘遭紐約州金融服務署(DFS)處以台金融史上最高罰款1.8億美元,折合台幣57億罰款,日前又傳出D...

2017年10月20日 20:30
投書:查無不法的兆豐案就是台灣金融的問題所在

兆豐洗錢案經過台北地檢署調查之後,關於兆豐銀協助洗錢犯罪部分,主因是銀行不熟悉美國洗錢防制法規與內控不佳,並無具體犯罪事實,於今天全案簽結。   新聞一...

2017年05月22日 16:00
投書:財政部把持的公股銀行只會出包

去年兆豐銀行在美國紐約分行因洗錢防制被重罰57億,引起台灣社會軒然大波,讓台灣在國際顏面盡失。半年多過去了,台灣的公股行庫有進步嗎?還有人記得兆豐案嗎?  ...

2017年05月01日 00:00
兆豐案蔡友才付5000萬交保了 王起梆續押

兆豐金控前董事長蔡友才與前主秘王起梆等人因涉嫌洗錢、背信等罪,台北地院受理北檢起訴後,裁定在押的蔡友才保釋金額5000萬元,並須由資力足夠的保證人出具2億元書面保證...

2016年12月09日 16:03
法院裁定5000萬元交保 蔡友才認為條件嚴苛

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案,2日偵結並依違反《金控法》等罪,起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才等人,台北地方法院召開移審庭,3日零時20分裁定蔡友才以5000萬元交保,但需...

2016年12月03日 10:04
兆豐案偵結 蔡友才遭求刑12年

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案,2日偵結並依違反《金控法》等罪,起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人,在押的蔡友才、王起...

2016年12月02日 15:33
遭疑替國民黨洗錢 兆豐金董事長拿匯款交易資料澄清

針對兆豐金案,有名嘴日前在電視上指控並懷疑與國民黨洗錢有關,3日上午兆豐金董事長張兆順到行政院說明。張兆順表示,就目前手邊資料的初步分析,從2012年至2014年間受款...

2016年11月03日 21:20
投書:樂陞案反映台灣證券業的系統性失敗

在媒體稱為金融三大案的兆豐案、樂陞案及TRF爭議之中,樂陞案恐怕是三大案裡最複雜難解的一個,或許這也是為何目前僅能仰賴檢調的刑事調查進度,而至今仍看不到對事件始末...

2016年11月01日 00:00
防堵兆豐案重演 專家:應建立整體性的法遵文化

行政院17日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第8次會議,督導小組邀集外部專家參與,行政院副院長林錫耀指示,待檢討方案確定後,依新規定和制度運作,並就問題根源的「...

2016年10月17日 20:15
因兆豐案遭政院移送 財政部長:願配合監察院調查

兆豐案行政院要究責!10月3日行政院決議移送6名前後任財長、金管會主委監察院,目前金管會前主委丁克華已為兆豐案下台,而遭列名移送的財政部長許虞哲12日表示「會配合監察...

2016年10月12日 12:41
共有 35 筆資料
«123»
回頂端