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辜仲諒「紅火案」翻轉 高院更一審從9年8個月改判3年6個月

中信金控前副董事長辜仲諒,日前遭控以紙上公司「紅火」套利,炒作兆豐金股價的結構債,不法獲利達10億多元,並侵吞3億餘元。一、二審該案被判9年、9年8個月徒刑,後經最高...

2018年09月12日 12:33
北檢首位女發言人陳佳秀 曾偵辦兆豐金、大巨蛋及三中弊案

台北地檢署今(20)日召開檢察官會議,北檢檢察官大洗牌。現任北檢襄閱主任檢察官、發言人周士榆將升任高檢署檢察官,其職務將由現任檢肅黑金專組「忠組」的主任檢察官陳佳...

2018年08月20日 17:32
兆豐金前董座蔡友才不服遭解職提告勝訴 金管會:收到判決書再評估

兆豐銀行紐約分行2015年因未申報疑似不法洗錢交易,隔年遭紐約州金融服務署重罰1.8億美元(約台幣57億元),前兆豐金控董事長蔡友才在重罰消息曝光前,自行請辭兆豐金董座...

2018年06月28日 21:00
兆豐銀防制洗錢缺失 再遭美重罰8.7億台幣

兆豐金控旗下兆豐銀行之美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理與防制洗錢制度未達監理機關標準,遭美國聯準會及伊利諾州金融廳裁罰2900萬美元。兆豐銀行表示...

2018年01月18日 09:34
【華南銀案急滅火】財政部:沒兆豐嚴重 金管會:銀行很盡力

華南銀行紐約分行9月遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,違規情節和1年多前的兆豐案如出一轍,恐將遭美方罰款;對此,財政部政務次長蘇建榮強調,華南...

2017年10月22日 12:45
【獨家】華南銀紐約分行爆兆豐案翻版 董座吳當傑急飛美滅火

一年一爆!去年8月公股銀行龍頭兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制相關規定,慘遭紐約州金融服務署(DFS)處以台金融史上最高罰款1.8億美元,折合台幣57億罰款,日前又傳出D...

2017年10月20日 20:30
獵雷艦案若走向解約 國銀150億元呆帳將由全民買單

海軍獵雷艦案因承造商慶富造船涉嫌詐貸30億元,引發國人關注,也讓首宗「國艦國造」蒙上陰影,雖依合約國防部還未能啟動解約的程序,政府高層也積極評估是以銀行團找國內船...

2017年08月18日 09:45
前國策顧問蔡有全遺孀周慧瑛  8/1進兆豐金集團任董座

兆豐金弊案,兆豐金控前董事長蔡友才與前主秘王起梆等人因涉嫌洗錢、背信等罪,台北地院受理北檢起訴,但根據「聯合報」報導,曾因公開主張台獨遭判刑的台獨鬥士、前國策顧...

2017年07月29日 21:38
邱正雄閃辭永豐金董座 總統府盼外界勿誤導輿論

前永豐金融控股股份有限公司董事長何壽川遭收押,邱正雄17日臨危受命接任,卻在26日記者會上閃辭。外界質疑與總統蔡英文日前談話有關。總統府今天(27日)表示,如果把涉及...

2017年06月27日 13:09
2016國內10大新聞:(9)兆豐金遭美重罰57億 前董座蔡友才被起訴

時間:2016/08/22   兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉嫌洗錢,違反美國《銀行保密法》及《反洗錢法》等規定,遭美重罰新台幣57億元,意外掀起兆豐金案。歷經3...

2016年12月27日 22:01
蔡友才、王起梆不服交保條件  準抗告遭駁回確定

兆豐金控前董事長蔡友才與前主秘王起梆等人因涉嫌洗錢、背信等罪,台北地院受理北檢起訴後,裁定在押的蔡友才5000萬元交保,並須由資力足夠保證人出具2億元書面保證,王起...

2016年12月08日 18:12
遭疑替國民黨洗錢 兆豐金董事長拿匯款交易資料澄清

針對兆豐金案,有名嘴日前在電視上指控並懷疑與國民黨洗錢有關,3日上午兆豐金董事長張兆順到行政院說明。張兆順表示,就目前手邊資料的初步分析,從2012年至2014年間受款...

2016年11月03日 21:20
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