前兆豐金董座蔡友才因兆豐違反洗錢防制規定遭美重罰57億,在2016年被金管會解除職位,但蔡友才不服上訴,經過高等行政法院判決蔡友才勝訴,近日最高行政法院亦宣判蔡友才勝...
中信金控前副董事長辜仲諒,日前遭控以紙上公司「紅火」套利,炒作兆豐金股價的結構債,不法獲利達10億多元,並侵吞3億餘元。一、二審該案被判9年、9年8個月徒刑,後經最高...
台北地檢署今(20)日召開檢察官會議,北檢檢察官大洗牌。現任北檢襄閱主任檢察官、發言人周士榆將升任高檢署檢察官,其職務將由現任檢肅黑金專組「忠組」的主任檢察官陳佳...
兆豐銀行紐約分行2015年因未申報疑似不法洗錢交易,隔年遭紐約州金融服務署重罰1.8億美元(約台幣57億元),前兆豐金控董事長蔡友才在重罰消息曝光前,自行請辭兆豐金董座...
兆豐金控旗下兆豐銀行之美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理與防制洗錢制度未達監理機關標準,遭美國聯準會及伊利諾州金融廳裁罰2900萬美元。兆豐銀行表示...
華南銀行紐約分行9月遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,違規情節和1年多前的兆豐案如出一轍,恐將遭美方罰款;對此,財政部政務次長蘇建榮強調,華南...
一年一爆!去年8月公股銀行龍頭兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制相關規定,慘遭紐約州金融服務署(DFS)處以台金融史上最高罰款1.8億美元,折合台幣57億罰款,日前又傳出D...
海軍獵雷艦案因承造商慶富造船涉嫌詐貸30億元,引發國人關注,也讓首宗「國艦國造」蒙上陰影,雖依合約國防部還未能啟動解約的程序,政府高層也積極評估是以銀行團找國內船...
兆豐金弊案,兆豐金控前董事長蔡友才與前主秘王起梆等人因涉嫌洗錢、背信等罪,台北地院受理北檢起訴,但根據「聯合報」報導,曾因公開主張台獨遭判刑的台獨鬥士、前國策顧...
前永豐金融控股股份有限公司董事長何壽川遭收押,邱正雄17日臨危受命接任,卻在26日記者會上閃辭。外界質疑與總統蔡英文日前談話有關。總統府今天(27日)表示,如果把涉及...
時間:2016/08/22 兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉嫌洗錢,違反美國《銀行保密法》及《反洗錢法》等規定,遭美重罰新台幣57億元,意外掀起兆豐金案。歷經3...
兆豐金控前董事長蔡友才與前主秘王起梆等人因涉嫌洗錢、背信等罪,台北地院受理北檢起訴後,裁定在押的蔡友才5000萬元交保,並須由資力足夠保證人出具2億元書面保證,王起...