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兆豐銀防制洗錢缺失 再遭美重罰8.7億台幣

兆豐金控旗下兆豐銀行之美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理與防制洗錢制度未達監理機關標準,遭美國聯準會及伊利諾州金融廳裁罰2900萬美元。兆豐銀行表示...

2018年01月18日 09:34
兆豐銀董事會決議 向蔡友才、吳漢卿求償57.1億元

兆豐金控大舉改組旗下兆豐銀行董事會後,23日上午召開首次董事會,決議向前兆豐銀董事長蔡友才、前總經理吳漢卿求償57.1億元,包括遭美國主管機關裁罰的57億元及金管會罰的...

2016年09月23日 16:31
徐光曦請辭兆豐董事長 自清非自己查自己

兆豐金風暴持續延燒,兆豐銀行紐約分行因違反美國紐約州洗錢防制法申報遭重罰,不僅前董事長蔡友才遭列被告、限制出境與住居。行政院長林全也幫兆豐金控徐光曦拍胸脯保證,...

2016年08月31日 11:34
兆豐金控工會痛罵:國家恥辱 要徐光曦立刻停職接受調查

兆豐案風波持續延燒!近日檢調相繼約談蔡友才、徐光曦、財政部長張盛和,甚至外傳中央銀行總裁彭淮南也有介入;針對兆豐銀遭罰一案,兆豐金控集團工會30日亦給予嚴厲譴責,...

2016年08月30日 15:42
密會蔡友才?張盛和:餐會純屬巧合 沒有串供

前財政部長張盛和29日下午以證人身分接受檢方傳喚,與負責調查兆豐洗錢案的台北地檢署檢察官進行約談,說明案件相關疑點。約談過程歷時1小時結束。張盛和隨後向媒體表示,...

2016年08月29日 17:40
撇蔡友才「密會說」 張盛和:沒有密會 只是閒聊

偵辦兆豐金控所屬兆豐國際商業銀行疑涉洗錢防制法等案的台北地檢署,29日下午傳喚前財政部長張盛和到案說明。被爆在兆豐金前董事長蔡友才遭檢方傳訊前一天與蔡密會的張盛和...

2016年08月29日 16:04
美女檢察官解密 兆豐6大裁罰基礎事實 

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國「反洗錢法」遭裁罰1.8億美元,台北地方法院檢察署分案偵辦,從紐約州金融服務管理局(DFS)官方網站檢索資料發現,兆豐紐約分行和台...

2016年08月23日 20:34
兆豐金新董座徐光曦訊後請回 強調:我只是來作證的

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國 《 反洗錢法 》 遭裁罰1.8億美元一案,台北地方法院檢察署分案偵辦,23日下午傳訊被告兆豐金控前董事長蔡友才,從證人身分改列被告...

2016年08月23日 19:57
兆豐金控疑涉《洗錢防制法》 檢調、金管總動員

兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行疑因違反美國「反洗錢法」,遭美國紐約州金融服務署(DFS)裁罰1.8億美元(約新台幣57億元)。兆豐金是否涉及不法,22日經台灣高等法院檢察署...

2016年08月22日 18:27
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