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美女檢察官解密 兆豐6大裁罰基礎事實 

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國「反洗錢法」遭裁罰1.8億美元,台北地方法院檢察署分案偵辦,從紐約州金融服務管理局(DFS)官方網站檢索資料發現,兆豐紐約分行和台...

2016年08月23日 20:34
兆豐金新董座徐光曦訊後請回 強調:我只是來作證的

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國 《 反洗錢法 》 遭裁罰1.8億美元一案,台北地方法院檢察署分案偵辦,23日下午傳訊被告兆豐金控前董事長蔡友才,從證人身分改列被告...

2016年08月23日 19:57
兆豐金控疑涉《洗錢防制法》 檢調、金管總動員

兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行疑因違反美國「反洗錢法」,遭美國紐約州金融服務署(DFS)裁罰1.8億美元(約新台幣57億元)。兆豐金是否涉及不法,22日經台灣高等法院檢察署...

2016年08月22日 18:27
扯入巴拿馬文件洗錢風波 兆豐銀紐約分行遭罰57億

因扯入巴拿馬文件洗錢風波,兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行涉及違反美國《銀行保密法》及《反洗錢法》(BSA/AML)等規定,遭到重罰1.8億美元(約57億新台幣),其實,兆豐澳...

2016年08月20日 13:05
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