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洗錢案延燒至香港分行 國銀恐被列黑名單

兆豐銀行紐約分行因違反美國規定,遭罰約新台幣57億元,但是兆豐銀紐約分行不是第一案,風暴可能延燒到香港的台資銀行,本國銀行反洗錢已經亮起紅燈。   普華商...

上報快訊 2016年08月26日 11:22:00
美女檢察官解密 兆豐6大裁罰基礎事實 

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國「反洗錢法」遭裁罰1.8億美元,台北地方法院檢察署分案偵辦,從紐約州金融服務管理局(DFS)官方網站檢索資料發現,兆豐紐約分行和台...

盧禮賓 2016年08月23日 20:34:00
兆豐金新董座徐光曦訊後請回 強調:我只是來作證的

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國 《 反洗錢法 》 遭裁罰1.8億美元一案,台北地方法院檢察署分案偵辦,23日下午傳訊被告兆豐金控前董事長蔡友才,從證人身分改列被告...

盧禮賓 2016年08月23日 19:57:00
兆豐金控疑涉《洗錢防制法》 檢調、金管總動員

兆豐金控所屬兆豐銀行紐約分行疑因違反美國「反洗錢法」,遭美國紐約州金融服務署(DFS)裁罰1.8億美元(約新台幣57億元)。兆豐金是否涉及不法,22日經台灣高等法院檢察署...

盧禮賓 2016年08月22日 18:27:00
林全下令成立專案小組 釐清兆豐涉洗錢案

行政院院長林全21日指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部成立「處理兆豐銀行被美國監理機關裁罰之跨部會專案小組」,針對兆豐國際商業銀行紐約分行遭美國紐約州金融監理...

上報快訊 2016年08月21日 13:30:00
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