搜尋:巴拿馬文件

涉嫌女記者遇害情節重大 馬爾他總理堅守崗位「督導調查完成」

在南歐地中海島國馬爾他,著名調查記者加莉琪亞(Daphne Caruana Galizia)曾因積極追查「巴拿馬文件」(Panama Papers)牽涉的高官弊案,不惜成為政府的眼中釘,然而於201...

2019年11月29日 18:08
《大家論壇》第4權視角:全球化讓黑金無國界 卻將記者推向死亡前線

加莉琪亞(Daphne Caruana Galizia)   ● 馬爾他(Malta)著名調查記者,2017年10月16日下午駕車外出時,於住家附近遭汽車炸彈炸死,死因疑與生前努力調...

2019年01月27日 15:00
【巴拿馬文件效應】歐盟將要求公司據實以告持有人

受2016年洩出「巴拿馬文件」(Panama Papers)之警惕,歐盟再度加強反洗錢、反逃漏稅的把關力道。據《衛報》(the Guardian)報導,歐盟日前針對第四部反洗錢指令做出最新...

2017年12月18日 13:17
【女記者之死】UN要求獨立調查 記者兒子盼總理下台

16日馬爾他貪汙調查女記者加莉琪亞(Daphne Caruana Galizia)遭汽車炸彈炸死的新聞傳出後,兇手背後的行動動機眾說紛紜,甚囂塵上,並懷疑此事為馬爾他當局主導的政治暗殺...

2017年10月20日 15:42
「妳知道的太多了」 馬爾他記者調查揭弊慘遭暗殺

馬爾他(Malta)著名調查記者加莉琪亞(Daphne Caruana Galizia), 16日下午駕車外出時,在住家附近遭汽車炸彈炸死。加莉琪亞的兒子在17日指出,這是一起政治謀殺,美國聯...

2017年10月18日 21:50
涉巴西石油公司貪腐案 「莫薩克馮賽卡」創辦人被捕

《路透》(Reuters)11日報導,巴拿馬律師事務所「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)的2位創辦人莫薩克(Jurgen Mossack)、馮賽卡(Ramon Fonseca)因涉入巴西石油貪腐案...

2017年02月12日 18:30
扯入巴拿馬文件洗錢風波 兆豐銀紐約分行遭罰57億

因扯入巴拿馬文件洗錢風波,兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行涉及違反美國《銀行保密法》及《反洗錢法》(BSA/AML)等規定,遭到重罰1.8億美元(約57億新台幣),其實,兆豐澳...

2016年08月20日 13:05
「廢特偵犯罪者所樂見」 前檢察官反對

前台北地檢署檢察官、律師陳重言表示,最高檢特偵組是為偵辦重大貪瀆犯罪,根據法院組織法修訂條文而設置,事實上也讓檢察官擁有更好的資源,專注打老虎發掘犯罪,「要是我...

2016年08月12日 11:03
共有 8 筆資料
«1»
回頂端