搜尋:洗錢

嘉義商人陳盈助疑似涉嫌詐欺、洗錢 遭檢調大舉搜索並帶走偵訊

台灣「博弈大亨」陳盈助,19日疑似因涉嫌詐欺、洗錢遭檢調大舉搜索;偵查員已帶多人進嘉義地檢署訊問,目前全案尚在釐清中。   嘉義、頭橋地檢署等單位,近日已...

2021年01月19日 16:20
土耳其邪教教主遭法院重判1075年 涉性侵、洗錢、勒索等十多條罪名

《每日晨報》(Daily Sabah)報導,土耳其伊斯坦堡法院11日裁決,判處涉入10項罪刑的伊斯蘭教電視佈道家歐塔克(Adnan Oktar)1075年又3月徒刑。   現年64歲、...

2021年01月12日 19:00
【郵輪能開賭】跳島旅遊現執法灰色地帶 部會研擬方案補破網

跳島郵輪屬國內旅遊嚴禁博弈活動,卻因航程駛離台灣領海,出現短暫「開賭」灰色空間,不僅引發個別立委關注,政府CIQS相關單位近日更開會研商欲補破網。據悉,行政院洗錢防...

2021年01月03日 15:00
【文獎條例爭議】綠營急推藝品拍賣稅降至0.6% 遭疑為富人減稅淪洗錢工具

立法院本會期即將休會,正當外界聚焦朝野激烈攻防開放萊豬進口議題的同時,另一項同樣由民進黨政府力推的《文化藝術獎助條例》修正草案,進度也悄悄地大幅推進,修法過程充...

2020年12月30日 13:20
【偽出國恐洗錢】郵輪跳島「可帶現金」公海開賭 政府拆招仍藏大漏洞

偽出國正夯,郵輪業祭出跳島、環島旅程搶市場大餅;因屬國內旅遊,上下船攜帶現金毋須申報,但航程間又有開放博弈活動,形成逃稅及洗錢漏洞。據悉,相關單位為此二度召開跨...

2020年12月29日 12:00
涉洗錢讓兆豐銀在美挨罰57億 前董座蔡友才獲輕判9個月

兆豐金前董事長蔡友才因美國裁罰兆豐銀紐約分行事件,被檢方查出以兆豐資源成立「鑒機」公司,不法獲利2.25億元,2016年依違反《金控法》、《證交法》等罪起訴;台北地院審...

2020年11月27日 18:15
立院科員助洗錢集團施壓移民署 引上千人次非法中國人入境

台南地檢署偵辦一起涉嫌經營非法跨國賭博網站洗錢案,意外查出業者涉嫌與旅行社、立法院總務科職員共謀,於2015年至2019年間引進非法中國人士逾千人次,不法獲利逾5千萬元...

2020年09月29日 08:04
歐美銀行58兆台幣洗錢案 有通報也難究責

《英國廣播公司》(BBC)報導,近期有份涉及2兆美元(約新台幣58兆600億元)的金融檔案外洩,揭發數間全球最大的銀行曾在知情或不知情的情況下,讓罪犯將贓款非法轉往世界...

2020年09月22日 19:00
歐美銀行被控洗錢2兆美金 道瓊大跌破509點

多家外媒21日披露,許多歐美銀行長年來協助洗錢,金額高達2兆(約新台幣57.94兆元),金融股應聲暴跌。   德意志銀行(ETR: DBK)驟跌8.76%,滙豐銀行(NYSE: H...

2020年09月22日 08:50
《大家論壇》監管視角:危機後的改革側重銀行 反洗錢成漏網之魚

    皮絲特    ● 美國哥倫比亞大學法學教授     如果要問義大利卡拉布里亞大區(Calabrian)的組織犯罪集...

2020年08月01日 12:00
濫權、背信與洗錢7項罪名成立 馬來西亞前首相納吉獲判12年

涉嫌在國家基金「一馬公司」(1MDB)上下其手,被以多項貪腐罪名起訴、並失去政治舞台的馬來西亞前首相納吉(Najib Razak),在經過長時間審理後,28日由法院做出第一階段...

2020年07月28日 19:30
【內幕】慶富詐貸手法曝光 母公司慶洋投資疑向高銀「假借款真洗錢」

慶富獵雷艦詐貸案疑點重重,當初扮演提供慶富17.46億元聯貸履約保證金關鍵角色的高雄銀行,不僅爆出當初常董會會議紀錄及授信審查不實,後續高銀繼續放貸給慶富「母公司」...

2020年01月05日 10:00
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