搜尋結果

政府力推洗錢防制措施 銀行界盼加強整合避免「事倍功半」

政府戮力推動洗錢防制機制,防止台灣淪為國際犯罪者洗錢天堂,以免影響國際評比,衝擊金融活動。首當其衝的銀行業積極配合,但也認為政府仍有精進空間,包括一度挨轟「擾民...

陳彥宇 2019年07月16日 19:00:00
【狠撈5600萬】碩士找嘸頭路 竟在刑事局旁組「水房」幫洗錢

刑事局中部打擊犯罪中心15日宣告破獲以張姓男子為首、專為詐騙集團洗錢的「水房」,共14人涉案。而作案地點竟然就大膽設在中部打擊犯罪中心對面國宅。張嫌本身從南部知名國...

上報快訊/朱晉緯 2019年07月15日 18:02:00
台灣洗錢防制國際評鑑躍升? 洗防辦搶快宣傳遭疑選戰考量

國際評鑑捷報驚傳「偷跑」!行政院洗錢防制辦公室近日宣布,我國在亞太防制洗錢組織(APG)評鑑成績較以往進步。惟據了解,該評鑑尚未經會員國採認通過,APG官網也無相關資...

陳彥宇 2019年07月13日 17:15:00
證實瑞士來函關切陳水扁洗錢案 蔡清祥:是否重啟審理由法院決定

前總統陳水扁涉多項洗錢案,2016年停審至今已3年多,傳高院可能在2020大選前重啟審理,為國內政壇投下震撼彈。據媒體報導,扁案重啟審理的關鍵,在於瑞士威格林銀行已凍結...

上報快訊/黃彥誠 2019年05月01日 13:20:00
涉洗錢、假交易掏空茂豐2.6億 「股市4大金釵」葉美麗遭約談

誠美材副董事長葉美麗,涉嫌利用假交易、洗錢等方式,掏空誠美材子公司茂豐貿易公司資產約2.6億,台北地檢署17日指揮新北市調處搜索葉美麗的住處與茂豐公司等6處,約談葉美...

上報快訊/黃彥誠 2019年04月17日 18:39:00
《大家論壇》洗錢視角:中國富有家族海外存款 變成對準他們的魚雷

佛戈利亞   • 新經濟思想智庫成員   雖然中國政府一再努力振興經濟,中國的狼性(animal spirits)依然一蹶不振。   原因...

佛戈利亞(Antonio Foglia) 2019年03月16日 07:00:00
黃金護照成絕響 歐盟成員國縮緊移民審查防洗錢、逃稅及犯罪

歐盟委員會(European Commission)23日警告,歐盟國家不透明的投資移民計畫,向有錢人宣傳成為歐盟公民的好處,藉此吸引外資移入,導致洗錢、逃稅及協助犯罪等風險增加,...

陳品潔 2019年01月25日 07:01:00
被法院認定為「逃亡經濟犯」 印度酒業大亨馬利亞億萬家產恐遭沒收

為改善經濟發展、打擊相關逃漏稅或犯罪,印度政府近年來大力開展許多改革,包含總理莫迪(Narendra Modi)廢除大面額紙鈔等政策。   2018年7月份,國會更通過一...

李靖棠 2019年01月06日 13:30:00
稱現行法令已可防治「宗教洗錢」 黃昭順:政府不該介入宮廟

今(24)日內政委員會於立法院進行業務報告時,立委黃昭順在質詢台上反對內政部所研議的「宗教團體法」,並以9月份文化機關主管會議中,台南文化局長所提建議,地方政府指...

王怡蓁 2018年10月24日 12:00:00
怒轟高市府包庇洗錢犯 黃國昌:大寮水上樂園背後就是慶富

時代力量立委黃國昌近日在立法院總質詢時揭露,承包高雄捷運「大寮機廠水上樂園」的興得利公司,與涉嫌慶富詐貸案的背後集團幾乎為同一夥人,質疑高雄市政府、高雄捷運公司...

陳彥宇 2018年10月08日 11:38:00
【直播】慶富案 黃國昌:誰在包庇洗錢犯

高雄地檢署今年2月偵結慶富造船獵雷艦弊案,慶富老董陳慶男等人遭求刑30年,但沒有任何官員或銀行高層遭起訴。   時代力量立委黃國昌8日在立法院質疑雄檢已掌握...

上報快訊 2018年10月08日 09:59:00
范冰冰「陰陽合同」失蹤風波 遭指與大規模洗錢有關

自范冰冰捲入避稅風波受查,有關她的各種傳聞甚囂塵上。日前甚至有網文不僅稱范冰冰涉洗錢,而且還普及影視行業的洗錢的內幕。   央視前主持人崔永元因私人恩怨...

《看中國》 2018年09月26日 21:00:00
共有 85 筆資料
«12345678»
回頂端