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立院科員助洗錢集團施壓移民署 引上千人次非法中國人入境

台南地檢署偵辦一起涉嫌經營非法跨國賭博網站洗錢案,意外查出業者涉嫌與旅行社、立法院總務科職員共謀,於2015年至2019年間引進非法中國人士逾千人次,不法獲利逾5千萬元...

2020年09月29日 08:04
歐美銀行58兆台幣洗錢案 有通報也難究責

《英國廣播公司》(BBC)報導,近期有份涉及2兆美元(約新台幣58兆600億元)的金融檔案外洩,揭發數間全球最大的銀行曾在知情或不知情的情況下,讓罪犯將贓款非法轉往世界...

2020年09月22日 19:00
歐美銀行被控洗錢2兆美金 道瓊大跌破509點

21日多家外媒披露,許多歐美銀行長年來協助洗錢,金額高達2兆(約新台幣57.94兆元),金融股應聲暴跌。   德意志銀行(ETR: DBK)驟跌8.76%,滙豐銀行(NYSE: H...

2020年09月22日 08:50
《大家論壇》監管視角:危機後的改革側重銀行 反洗錢成漏網之魚

    皮絲特    ● 美國哥倫比亞大學法學教授     如果要問義大利卡拉布里亞大區(Calabrian)的組織犯罪集...

2020年08月01日 12:00
濫權、背信與洗錢7項罪名成立 馬來西亞前首相納吉獲判12年

涉嫌在國家基金「一馬公司」(1MDB)上下其手,被以多項貪腐罪名起訴、並失去政治舞台的馬來西亞前首相納吉(Najib Razak),在經過長時間審理後,28日由法院做出第一階段...

2020年07月28日 19:30
【內幕】慶富詐貸手法曝光 母公司慶洋投資疑向高銀「假借款真洗錢」

慶富獵雷艦詐貸案疑點重重,當初扮演提供慶富17.46億元聯貸履約保證金關鍵角色的高雄銀行,不僅爆出當初常董會會議紀錄及授信審查不實,後續高銀繼續放貸給慶富「母公司」...

2020年01月05日 10:00
【虎落平陽】統治30年被推翻 蘇丹前獨裁者巴夏爾首因洗錢遭判刑2年

受到複雜族群政治和軍隊干政影響,非洲大陸上出現多位強人和獨裁領導人。   位於北非的蘇丹,過去30年來皆由一人獨掌大權,他就是強人總統巴夏爾(Omar al-Bash...

2019年12月16日 07:01
投書:莫讓前朝官員和公股董總那些財經幫復辟

前兆豐金董座蔡友才因兆豐違反洗錢防制規定遭美重罰57億,在2016年被金管會解除職位,但蔡友才不服上訴,經過高等行政法院判決蔡友才勝訴,近日最高行政法院亦宣判蔡友才勝...

2019年12月01日 00:00
富邦證券積極推動洗錢防制落實法令遵循 鄭樵卿首位以法遵專業領域榮獲「金彝獎傑出人才獎」

有證券期貨界最高榮譽之稱的「第15屆金彝獎」得獎名單於11/26出爐,富邦證券法遵暨法務部主管鄭樵卿副總經理榮獲「傑出證券人才獎」,為該獎項自民國85年開辦以來以法遵、...

2019年11月26日 17:07
【2.4億塞滿屋】「史上最高金額」夫婦兩年洗錢80億 地下匯兌主嫌未押落跑

嘉義地檢署8月破獲重大地下匯兌案,逮捕台商吳姓夫婦,他們在短短2年內就洗錢超過新台幣80億元,並當場查扣史上最高的2.4億元現金;檢調9月再掌握主嫌黃姓男子是吳姓夫婦的...

2019年10月18日 09:48
亞太防制洗錢組織評鑑出爐! 永慶房屋為洗錢防制國家隊 獲「受評獎」

 亞太防制洗錢組織(APG)來臺進行第三輪相互評鑑,由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」,終獲評選為「最佳等級(一...

2019年10月09日 15:09
美國追查委內瑞拉駐美官邸「失蹤」畫作 藝術品疑成貪汙洗錢工具

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政權陷入經濟、外交困境之際,也傳出委國珍貴的藝術資產淪為官員腐敗的犧牲品:反對派的官員發現,駐華府的大使官邸裡,掛了數十年的...

2019年09月20日 14:03
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