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投書:莫讓前朝官員和公股董總那些財經幫復辟

前兆豐金董座蔡友才因兆豐違反洗錢防制規定遭美重罰57億,在2016年被金管會解除職位,但蔡友才不服上訴,經過高等行政法院判決蔡友才勝訴,近日最高行政法院亦宣判蔡友才勝...

2019年12月01日 00:00
富邦證券積極推動洗錢防制落實法令遵循 鄭樵卿首位以法遵專業領域榮獲「金彝獎傑出人才獎」

有證券期貨界最高榮譽之稱的「第15屆金彝獎」得獎名單於11/26出爐,富邦證券法遵暨法務部主管鄭樵卿副總經理榮獲「傑出證券人才獎」,為該獎項自民國85年開辦以來以法遵、...

2019年11月26日 17:07
【2.4億塞滿屋】「史上最高金額」夫婦兩年洗錢80億 地下匯兌主嫌未押落跑

嘉義地檢署8月破獲重大地下匯兌案,逮捕台商吳姓夫婦,他們在短短2年內就洗錢超過新台幣80億元,並當場查扣史上最高的2.4億元現金;檢調9月再掌握主嫌黃姓男子是吳姓夫婦的...

2019年10月18日 09:48
亞太防制洗錢組織評鑑出爐! 永慶房屋為洗錢防制國家隊 獲「受評獎」

 亞太防制洗錢組織(APG)來臺進行第三輪相互評鑑,由行政院洗錢防制辦公室遴選近百家政府單位及民間機構組成「臺灣洗錢防制國家代表隊」,終獲評選為「最佳等級(一...

2019年10月09日 15:09
美國追查委內瑞拉駐美官邸「失蹤」畫作 藝術品疑成貪汙洗錢工具

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政權陷入經濟、外交困境之際,也傳出委國珍貴的藝術資產淪為官員腐敗的犧牲品:反對派的官員發現,駐華府的大使官邸裡,掛了數十年的...

2019年09月20日 14:03
陳明文300萬風波未平 林國慶北上怒告「逃稅洗錢」

民進黨籍立委陳明文3日在高鐵上遺留裝有300萬現金的行李箱,前民進黨籍立委林國慶9日上午前往嘉義縣地檢署,針對陳明文可能違反稅捐稽徵法、洗錢防制法及貪污治罪條例按鈴...

2019年09月09日 10:40
陳明文300萬掉高鐵疑雲 法務部駁斥:根本沒有特殊洗錢法啊

綠委陳明文在高鐵上遺落300萬元現金一事延燒,先是遭提告有洗錢之嫌,涉犯「特殊洗錢罪」,且傳出法務部政次護航一說。法務部政務次長、洗錢犯罪防制辦公室主任陳明堂表示...

2019年09月07日 18:58
如果陳明文是美國的國會議員

幾天前,立法委員陳明文在搭乘高鐵時,把三百萬現金遺忘在車上。事後有人質疑這筆現金的來源,但陳明文辦公室發聲明,澄清這筆錢自銀行分次提領,沒有違反洗錢防制法或相關...

2019年09月07日 00:00
【現金塞爆客廳】台商夫婦涉洗錢80億 21日法院獲釋 

嘉義市一對吳姓台商夫妻經商有成,卻私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。嘉義地檢署19日發動搜索,結果在陳姓妻子的娘家扣得2.4億元的現...

2019年08月21日 11:26
【直播】緊追潘恆旭2千萬「洗錢」疑雲 黃文益赴國稅局查帳

楊秋興日前指潘恆旭的老東家「旭創意」收市長韓國瑜2000萬選舉經費,疑似洗錢,對此民進黨高雄市議員黃文益19日北上國稅局,確認檢舉旭創意有限公司案受理情況。  ...

2019年08月19日 09:57
政府力推洗錢防制措施 銀行界盼加強整合避免「事倍功半」

政府戮力推動洗錢防制機制,防止台灣淪為國際犯罪者洗錢天堂,以免影響國際評比,衝擊金融活動。首當其衝的銀行業積極配合,但也認為政府仍有精進空間,包括一度挨轟「擾民...

2019年07月16日 19:00
【狠撈5600萬】碩士找嘸頭路 竟在刑事局旁組「水房」幫洗錢

刑事局中部打擊犯罪中心15日宣告破獲以張姓男子為首、專為詐騙集團洗錢的「水房」,共14人涉案。而作案地點竟然就大膽設在中部打擊犯罪中心對面國宅。張嫌本身從南部知名國...

2019年07月15日 18:02
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