搜尋:洗錢

向心夫婦被依違反洗錢防制法起訴 7.5億購屋鉅款疑為吸金犯罪所得

因捲入澳洲共諜王立強案,在台遭限制出境的中國創新公司負責人向心、龔青夫婦,7日被台北地檢署8日依違反洗錢防制法起訴2人,另涉國安法的部分則持續偵辦中。   ...

2021年04月08日 10:40
【4大金釵輪流陪伴】黃芳彥赴美後意志消沉 家中排滿空酒瓶

因扁家洗錢案遭通緝的新光醫院前副院長黃芳彥,逃亡美國近13年傳出身亡消息。有友人指出,當年在司法界掀起一陣風雨的黃芳彥,近年在美國過得非常消沉,酒櫃經常擺滿麥卡倫...

2021年01月29日 12:12
【扁案大咖亡】「第一家庭御醫」黃芳彥通緝到2034年! 妻曾替吳淑珍復健

扁家洗錢案頭號通緝犯、前新光醫院副院長黃芳彥28日驚傳4、5天前在美國加州身亡,親弟黃重彥也證實這項消息;黃芳彥在擔任台大麻醉科醫師時與扁家結緣,在前總統陳水扁當選...

2021年01月28日 21:28
【扁案通緝大咖亡】黃芳彥滯美13年有女伴陪 胞弟推測安眠藥過量奪命

新光醫院前副院長黃芳彥因捲入前總統陳水扁洗錢案,於2008年遭通緝逃往美國;但28日驚傳黃芳彥於4、5天前在美國加州身亡,對黃芳彥發布的通緝至2034年才屆滿,目前由台北地...

2021年01月28日 20:02
【快訊】涉扁家洗錢案逃美 前新光醫院副院長黃芳彥驚傳身亡

新光醫院前副院長黃芳彥因涉國務機要費洗錢案,於2008年遭通緝逃往美國。28日驚傳黃芳彥於4、5天前在美國加州身亡,陳屍車內。對黃芳彥發布的通緝至2034年屆滿,目前由台北...

2021年01月28日 19:18
嘉義商人陳盈助疑似涉嫌詐欺、洗錢 遭檢調大舉搜索並帶走偵訊

台灣「博弈大亨」陳盈助,19日疑似因涉嫌詐欺、洗錢遭檢調大舉搜索;偵查員已帶多人進嘉義地檢署訊問,目前全案尚在釐清中。   嘉義、頭橋地檢署等單位,近日已...

2021年01月19日 16:20
土耳其邪教教主遭法院重判1075年 涉性侵、洗錢、勒索等十多條罪名

《每日晨報》(Daily Sabah)報導,土耳其伊斯坦堡法院11日裁決,判處涉入10項罪刑的伊斯蘭教電視佈道家歐塔克(Adnan Oktar)1075年又3月徒刑。   現年64歲、...

2021年01月12日 19:00
【郵輪能開賭】跳島旅遊現執法灰色地帶 部會研擬方案補破網

跳島郵輪屬國內旅遊嚴禁博弈活動,卻因航程駛離台灣領海,出現短暫「開賭」灰色空間,不僅引發個別立委關注,政府CIQS相關單位近日更開會研商欲補破網。據悉,行政院洗錢防...

2021年01月03日 15:00
【文獎條例爭議】綠營急推藝品拍賣稅降至0.6% 遭疑為富人減稅淪洗錢工具

立法院本會期即將休會,正當外界聚焦朝野激烈攻防開放萊豬進口議題的同時,另一項同樣由民進黨政府力推的《文化藝術獎助條例》修正草案,進度也悄悄地大幅推進,修法過程充...

2020年12月30日 13:20
【偽出國恐洗錢】郵輪跳島「可帶現金」公海開賭 政府拆招仍藏大漏洞

偽出國正夯,郵輪業祭出跳島、環島旅程搶市場大餅;因屬國內旅遊,上下船攜帶現金毋須申報,但航程間又有開放博弈活動,形成逃稅及洗錢漏洞。據悉,相關單位為此二度召開跨...

2020年12月29日 12:00
涉洗錢讓兆豐銀在美挨罰57億 前董座蔡友才獲輕判9個月

兆豐金前董事長蔡友才因美國裁罰兆豐銀紐約分行事件,被檢方查出以兆豐資源成立「鑒機」公司,不法獲利2.25億元,2016年依違反《金控法》、《證交法》等罪起訴;台北地院審...

2020年11月27日 18:15
立院科員助洗錢集團施壓移民署 引上千人次非法中國人入境

台南地檢署偵辦一起涉嫌經營非法跨國賭博網站洗錢案,意外查出業者涉嫌與旅行社、立法院總務科職員共謀,於2015年至2019年間引進非法中國人士逾千人次,不法獲利逾5千萬元...

2020年09月29日 08:04
共有 113 筆資料
«12345678910»
回頂端