搜尋:洗錢案

證實瑞士來函關切陳水扁洗錢案 蔡清祥:是否重啟審理由法院決定

前總統陳水扁涉多項洗錢案,2016年停審至今已3年多,傳高院可能在2020大選前重啟審理,為國內政壇投下震撼彈。據媒體報導,扁案重啟審理的關鍵,在於瑞士威格林銀行已凍結...

2019年05月01日 13:20
【簽結全文】兆豐銀涉洗錢案 北檢查無實證今偵結

台北地檢署偵辦兆豐銀行疑似洗錢案,認為查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢,22日偵查終結。   北檢說明簽結要旨如下:   一、此案依據美國...

2017年05月22日 11:58
【更新】兆豐洗錢案 紐約分行經理黃士明涉內線交易120萬交保

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元弊案,14日下午首度傳訊兆豐銀紐約分行經理黃士明到案說明,原本以證人身分應訊,但檢察官認為黃男恐有犯罪嫌疑,當庭將他改...

2016年10月14日 21:38
兆豐案蔡友才、王起梆羈押禁見 扯出超貸潤泰200億

台北地檢署偵辦兆豐銀涉違反洗錢防制法,3日下午再發動搜索約談行動,約談兆豐金前董事長蔡友才與前主任秘書王起梆,檢方訊後依涉違反《證交法》,向法院聲請羈押禁見。北...

2016年10月05日 09:20
【獨家】以內缐案逼洗錢案 蔡友才栽在貪財

今年8月19日因兆豐銀紐約分行遭美方重罰57億台幣,兆豐銀海外分行涉洗錢案情事才爆發,兆豐金前董事長蔡友才原本一再辯稱「沒想到美國這事會這麼嚴重」,但除了檢方和新政...

2016年09月12日 15:10
【獨家】借洗錢案套利 蔡友才案發前賣兆豐股涉內線交易

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案上週有重大突破!北檢第4度約談前兆豐金控董事長蔡友才,並搜索其住處、辦公處所,10日凌晨蔡友才及其核心幕僚、兆豐金董事會前主秘王起梆以...

2016年09月12日 11:05
政院:兆豐銀董事全面改派近日完成

行政院7日下午召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第3次會議,財政部在會中表示,兆豐銀行董事全面改派近日內即可完成,兆豐金董事改派也正在進行;金管會報告時提出兆豐金...

2016年09月07日 17:05
深陷兆豐風暴 蔡友才辭鑒機董事長

前兆豐金控董事長蔡友才31日晚間發表聲明,由於身體不堪負荷,宣布辭去鑒機資產管理董事長一職。   據《中央社》報導,蔡友才2016年3月辭去兆豐金董座後,轉任...

2016年08月31日 20:54
「 自己人查自己人」 徐光曦任兆豐金董座遭議 

兆豐銀紐約分行出包,外界質疑新任兆豐金董事長徐光曦適法性。行政院長林全表示,徐光曦過去擔任兆豐金總經理,內部領導口碑佳;且相信以其經驗,有能力妥善處理兆豐銀案。...

2016年08月30日 18:28
【直播】林錫耀領軍專案調查小組 查兆豐案73筆帳戶,174筆交易

日前行政院長林全下達指示,要求金管會和法務部組成「處理兆豐銀行被美國監理機關裁罰之跨部會專案小組」 ,由行政院副院長林錫耀主持,針對兆豐洗錢案的進度和事實要調查...

2016年08月30日 18:28
投書:別忘了許虞哲在兆豐洗錢案中的責任

近日兆豐洗錢風暴,外界將矛頭指向前兆豐董座蔡友才,質疑他提前離職必然是作賊心虛,所以及早辦理退休手續,好脫身了事。除了蔡友才之外,前財政部長張盛和也是被質疑的對...

2016年08月26日 15:00
洗錢案延燒至香港分行 國銀恐被列黑名單

兆豐銀行紐約分行因違反美國規定,遭罰約新台幣57億元,但是兆豐銀紐約分行不是第一案,風暴可能延燒到香港的台資銀行,本國銀行反洗錢已經亮起紅燈。   普華商...

2016年08月26日 11:22
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