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投書:改善本國銀行體質 沒法指望「財金幫」

最近《台灣銀行家雜誌》刊登了新加坡、香港、韓國等地的金融佈局,各國金融中心的情況,尤其是人才培育與金融科技的新發展都有報導。除了新潮的改變,還有跨國反恐、反洗錢...

林承暉 2018年07月01日 00:00:00
新制洗錢防制法首查獲  73歲日本客夾帶金條遭攔

5日下午5點多,一名73歲的日本旅客,在桃園機場準備出境返國時,被海關查出手提行李中有重達1公斤的金條,目前遭到海關查扣鑑價,將會再有後續罰則。這也是6月28日洗錢防制...

上報快訊 2017年12月05日 19:43:00
搞不懂《洗錢防治法》 21位專家「為你寫書」

《洗錢防制法》修正新法於2017年6月28日正式上路,因相關修正影響廣泛,為了讓各界對「洗錢防制」和「洗錢犯罪」有更清楚的認知,政治大學法律系教授楊雲驊、王文杰網羅多...

上報快訊 2017年08月10日 17:33:00
捧百萬禮金存款銀行追問「錢那來?」 盧秀燕批:擾民

如果新人剛結婚,高高興地捧著超過50萬元禮金到銀行存錢,銀行不僅拒收要你提出身分證和申報,是銀行故意「擾民」刁難,還是矯枉過正?   國民黨立委盧秀燕上午...

上報快訊 2017年03月21日 14:48:00
立院三讀《洗錢防制法》 銀樓、會計師未通報最高罰百萬

立法院院會9日三讀修正通過《洗錢防制法》,擴大沒收不法利得,納入如銀樓、會計師、律師等負有通報義務,違者可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰,新制最快2017年6月上路...

上報快訊 2016年12月09日 17:07:00
洗錢防制初審通過 法案擴大沒收機制

立法院司法及法制委員會1日通過《洗錢防制法》部分條文修正草案初審,法務部政務次長陳明堂表示,增加的擴大沒收機制主要是追索不法利得。法案若在本年底完成三讀,預計明...

上報快訊 2016年12月01日 16:10:00
洗錢擴大沒收 看德國是怎麼做的

近日,立法院審議《洗錢防制法》修正草案,立委針對草案第18條第2項「洗錢擴大沒收」之引進,發言踴躍。無獨有偶,德國刑法雖早已將洗錢罪列為擴大沒收罪名(§§7...

林鈺雄 2016年11月29日 00:00:00
林達:關鍵時刻 請一起監督立法院洗錢防制法修法

很多人不曉得,洗錢防制法在這幾天,已經進入修法成功與否的最關鍵時刻!立法院的各方利益團體或許正在角力廝殺,而某一類階層對於全體社會階層的不法剝削,也正在考驗我們...

林達 2016年11月16日 07:00:00
【更新】兆豐案北檢約談尹衍樑 凌晨訊後請回

台北地檢署偵辦兆豐銀涉違反洗錢防制法,今天下午發動第二波搜索約談行動,持法院核發的搜索票,兵分多路,前往鑒機資產管理公司等地執行搜索,並以證人身分約談潤泰集團總...

盧禮賓 2016年10月04日 09:20:00
密會蔡友才?張盛和:餐會純屬巧合 沒有串供

前財政部長張盛和29日下午以證人身分接受檢方傳喚,與負責調查兆豐洗錢案的台北地檢署檢察官進行約談,說明案件相關疑點。約談過程歷時1小時結束。張盛和隨後向媒體表示,...

盧禮賓 2016年08月29日 17:40:00
撇蔡友才「密會說」 張盛和:沒有密會 只是閒聊

偵辦兆豐金控所屬兆豐國際商業銀行疑涉洗錢防制法等案的台北地檢署,29日下午傳喚前財政部長張盛和到案說明。被爆在兆豐金前董事長蔡友才遭檢方傳訊前一天與蔡密會的張盛和...

盧禮賓上報快訊 2016年08月29日 16:04:00
兆豐金新董座徐光曦訊後請回 強調:我只是來作證的

兆豐國際商業銀行紐約分行涉嫌違反美國 《 反洗錢法 》 遭裁罰1.8億美元一案,台北地方法院檢察署分案偵辦,23日下午傳訊被告兆豐金控前董事長蔡友才,從證人身分改列被告...

盧禮賓 2016年08月23日 19:57:00
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