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廠商趁台幣走強套利炒匯近2400億 央行對5家外銀大動作金檢

台幣躍升「最強亞幣」,有廠商趁機大肆炒匯「套利」交易,據了解,台灣央行正調查5家外商銀行涉及在遠期外匯市場(DF)約80億美元(約台幣2400億元)淨交易部位重要情事,央...

2020年08月13日 14:22
【兆豐銀連遭重罰】黃國昌砲轟船過水無痕 金管會擬再金檢 

兆豐銀行18日舉行記者會,表示兆豐銀行之紐約、芝加哥及矽谷分行因防制洗錢制度未達監理機關標準,遭美罰2900萬美元。金管會隨後發布新聞稿,表示除督促兆豐銀行積極因應及...

2018年01月18日 12:05
金管會查慶富聯貸案 顧立雄:已對一銀等六家銀行實地金檢

慶富獵雷艦案議題持續延燒。金管會主委顧立雄20日上午在立法院財委會上表示,已對一銀、合庫、華南、台企銀、土地、高雄等六家銀行進行金檢,而台灣、彰化及輸出入等三家銀...

2017年11月20日 12:20
【內幕】華南銀金檢沒過非首次 吳當傑「有信心」不會重演兆豐案噩夢

繼去年兆豐銀紐約分行連美國紐約州金融署(DFS)重罰後,今年傳出公股行庫華南銀行紐約分行也遭DFS金檢,發現未落實美方洗錢防制相關規定,相關人士透露,類似於兆豐的狀況...

2017年10月25日 14:30
【遠銀遭駭】顧立雄:為了解入侵漏洞進駐金檢 年底前建立資安聯防體系

針對遠東銀行swift系統遭駭事件,金管會主委顧立雄7日下午出席台大EMBA活動表示,金管會目前確認除了遠銀外,沒有他家銀行遭駭;另外金管會也將在2017年底前籌建「資安聯防...

2017年10月07日 15:13
【永豐金超貸案】劉泰英幫好友邱正雄背書 抨擊金管會金檢不實

永豐金控涉超貸一案,隨著何壽川遭收押禁見後引發外界關注。台綜院創辦人劉泰英22日表示,永豐金案是顯示金管會金檢不確實,同時,他也為好友邱正雄背書,認為該案問題出在...

2017年06月22日 15:08
【獨家】兆豐金掩飾不法1年 金管會金檢放水

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」8月31日首度開會,與會委員們認為兆豐銀和金管會都非常離譜,金管會官員兩手一攤,表示兆豐銀一直未回報,直至今年8月才知情,完全喪...

2016年09月01日 17:00
洗錢案延燒至香港分行 國銀恐被列黑名單

兆豐銀行紐約分行因違反美國規定,遭罰約新台幣57億元,但是兆豐銀紐約分行不是第一案,風暴可能延燒到香港的台資銀行,本國銀行反洗錢已經亮起紅燈。   普華商...

2016年08月26日 11:22
國內外分頭釐清兆豐洗錢案 丁克華:2周完成行政調查

兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)重罰,金管會將依小組分工,兵分兩路,從國內外兩方面著手,最快26日約談兆豐銀行相關人員,兩週後會提出結果說...

2016年08月26日 09:42
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