泰山公司的出口商涉嫌詐貸44億餘元,9日向法院聲請羈押禁見詹舜淇、胞妹特助詹雅琳(圖片取自民視新聞)
老牌食品廠泰山公司的出口商台灣欽泰國際公司,涉嫌自2014至2016年間,偽造電子零組件訂單向14家銀行詐貸逾44億餘元,檢方9日認定負責人詹舜淇、胞妹特助詹雅琳涉嫌重大且有串供之虞,向法院聲請羈押禁見裁准。
台灣欽泰國際由泰山的國際貿易部門分割出去,並由第三代家族成員、泰山董事長詹逸宏的堂哥詹舜淇出任欽泰董事長,如今傳出涉嫌偽造電子零組件訂單,向14家銀行詐貸逾44億元,其中以台中銀行約2300萬美元金額最高。台北地檢署8日依違反《銀行法》約談詹舜淇、詹父詹信夫、詹妹詹雅琳及負責辦理貸款的員工方俐琳到案。
台北地檢指出,被告詹舜淇、詹雅琳經訊問後,雖均否認犯行,但依事證足以認定其犯罪嫌疑重大,且被告兩人所述之事實,彼此間均有出入,而此起案件牽涉欽泰公司內部、公司外其它集團及銀行人員,因此檢警認為被告有串共犯或湮滅證據之虞。
檢調指出,被告等人涉及詐貸的金額高達新臺幣44億元,所生危害非輕,另也考量被告詹舜淇入出境的確頻繁,與中國、香港等地有相當關係,資源豐富。又審酌被告詹舜淇之供述與卷內書證尚有出入;詹雅琳則對於基本事實部分,亦均稱不記得了、不清楚,避重就輕,因此認有羈押之必要,均應予羈押,並禁止接見通信;至於詹信夫則獲檢方諭令20萬元交保、方俐琳5萬元交保侯傳。
檢調獲報,泰山公司第3代家族成員詹舜淇開設的台灣欽泰國際公司,涉嫌自2014年3月至2016年底,以偽造電子零組件訂單,向國泰銀行、華南銀行、第一銀行等多家銀行詐貸約17億元,且至今仍有近10億元尚未償還,當時爆出是遭上海中國企業普天倒帳17億。
不過,檢調懷疑他們雙方可能是假交易,欽泰疑似偽造普天公司下訂電子組零件的訂單,名義上與中國普天進行電子組零件交易,實際目的卻是美化公司財報,以此向10多家銀行貸款超過10億元,至於具體詐貸金額仍有待調查。(長榮空服勞資協商破裂)
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