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【台新理專盜領3億】緊急脫產遭逮 北院裁定周男羈押禁見

上報快訊/黃怡潔 2020年11月16日 18:00:00

台新周姓理專因違反《銀行法》有逃亡、串滅證之虞,遭聲押禁見獲准。(截取自公視新聞網YouTube)

台新銀行日前驚爆史上最高金融盜領案,周姓理專因投資虧損,陸續盜領客戶帳戶內現金,直到客戶的家人清查遺產發現有異,起疑詢問台新。但台新第一時間卻是先詢問周男,打草驚蛇的舉動,導致周男於上周迅速準備脫產事宜,幸好檢警收案後馬上查扣資產,台北地檢署以周男涉犯銀行法等罪犯嫌重大,向法院聲押,台北地院16日裁定羈押禁見。

 

周男因長期投資期指虧損嚴重,自2010年起利用親友名義申辦10多個帳戶,陸續盜領VIP客戶帳戶內現金,10年共盜領近3億元。 全案之所以曝光,是因為1對被盜領千萬的老夫妻,在老先生過世後,子女清查遺產發現帳戶有異,起疑詢問銀行。

 

但台新銀行沒先進行稽核,就直接詢問周男此事,周男向銀行推託是幫客戶投資等等,但也擔心事跡敗露,竟馬上先將名下1輛保時捷跑車以近200萬元賤賣脫產,台新銀行12日突然聯繫不上周男,隨即發出「重大偶發事件」通報金管會,才趕緊報案。

 

檢警指出,周男名下有3台車,分別是TOYOTA、保時捷跑車和BENZ休旅車,但周男在被逮之前才剛透過車商以近200萬元的價格,脫手保時捷跑車,同時周男還企圖把自己居住、位於三峽的大坪數房產賣掉,幸好在周男脫手前,就在自家被檢警拘提到案。

 

周男為彌補投資期指的虧損,長期以少積多的方式,盜領部分VIP客戶的帳戶資金,填補投資虧損,再以挖東牆補西牆的方式挪用其他客戶帳戶內資金,直到投資持續失利,資金缺口越來越大才被發現。

 

警方清查周男期貨交易帳戶餘額,只剩下約30多萬元,根據周男坦承,轉來的錢除了投資外,都用在奢侈品上,例如:賓士車等等。警方查扣周男名下賓士車1部、銀行存摺25本、信用卡20張、手機12支、金融卡6張、筆記型電腦5台及文件1批贓證物。

 

全案依業務違反侵占、《銀行法》特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。周男也因有逃亡、串滅證之虞,遭聲押禁見。(台美經濟繁對話20日登場

 

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