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花旗銀行5億美元匯款疏失 法院判決無法追討

支少甫 2021年02月17日 16:00:00

花旗銀行。(湯森路透)

根據《CNN》報導,美國法院宣判,花旗銀行無法追討日前作業疏失所導致的5億美元(約新台幣139億元)匯款。花旗銀行作為露華濃公司(Revlon)的貸款仲介,原本只預計匯款8百萬美元給露華濃的債權人,但卻意外匯了約9億美元(約新台幣251億元),其中包含了一筆匯給避險基金的1.75億美元鉅款。

 

儘管有債權人歸還部份款項,仍有高達5億美元、「意外」匯給十家投資顧問公司的款項無法取回。

 

 

法條中的例外情形

 

在美國的一般狀況下,花用這些基於疏失的匯款將有嚴重的法律後果。一對賓州夫婦就曾因此面臨刑事重罪。

 

然而,紐約的法律對此種狀況設有例外。如果該匯款原本就屬受益人應得,且受益人不知道該匯款係屬意外,則該款項將不必歸還。而根據《CNN》報導,花旗銀行意外匯出的款項與所欠款項「分毫不差」,只是這些債務還有很長一段時間才會到期。

 

代表其中兩位債權人的律師芬斯通(Benjamin Finestone)表示,「我們對於法官審慎的判決感到相當滿意」。

 

 

「幾乎不合理」

 

法院判決各債權人有充分的理由相信該匯款並非意外。花旗銀行在匯款足足一天後才發現有所疏失。花旗銀行在2020年8月提出相關訴訟。

 

根據法院文件,「要相信世界上最龐大金融組織之一的花旗銀行會發生這樣史無前例的錯誤,幾乎不合理」。法院文件同時引用了避險基金內部的聊天紀錄以佐證債權人毫無理由相信該匯款出自意外。

 

花旗在聲明中表示並不認同法院判決,並會繼續上訴以追討該款項。

 


關鍵字: 美國 銀行 金融

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