華耀通運負責人王俊祥等人因涉嫌違反《銀行法》,遭檢調約談到案。(資料照片/陳愷巨攝)
專營兩岸物流運輸的華耀通運,因涉嫌違法經營地下匯兌業務,3年來經手4億元。台北地檢署21日指揮調查局進行搜索,並約談公司負責人王俊祥等3人到案,晚間將3人被告身分,將相關涉案人士3人移送台北地檢署複訊。
調查局查出,華耀通運有限公司涉嫌在2017年至2020年間,私自提供中國、台灣銀行帳戶,以供不特定人士匯兌人民幣與新台幣,3年來,匯兌金額已逾4億元。然而,依《銀行法》,華耀通運非銀行業者,不得辦理相關匯兌業務。
檢調21日兵分4路前往華耀通運公司等處搜索,並以被告身分約談負責人王俊祥等3人,後續將依涉違反《銀行法》等罪繼續進行偵辦,並將3名相關涉案人士移送北檢複訊,以釐清相關案情。