永豐金控董事長何壽川(見圖,資料照片)涉嫌三寶建設公司違法超貸一案,14日再度進行第二波搜索,並約談3名專案經理人到案說明。
永豐金控董事長何壽川涉嫌三寶建設公司違法超貸一案,前日法官裁定收押何壽川等3人後,而14日再度進行第二波搜索,並約談3名專案經理人到案說明,將陸續移送北檢複訊。
法院判定何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶董事長李俊傑妻子廖怡慇三人因違反《證券交易法特別背信罪》裁定羈押禁見。14日進行第二波約談行動,搜索永豐金總部,並約談元太技術長蔡娟娟、前營運長林逢榮及永豐銀的陳姓經理人、簽證會計師邵志明到案說明。
檢調調查,永豐金旗下的永豐金租賃自2009年開始,涉嫌無擔保陸續放款給三寶建設境外紙上公司J&R,金額高達約53億元。何壽川涉嫌用永豐餘及元太科技的850萬美元,投資三寶董事長李俊傑在上海1788大樓Star city的控股公司。
據《蘋果》報導,檢調查出,元太透過三家海外子公司PVI Global Corporation、Dream Universe Limited、Tech Smart Logistics Limited,匯出850萬美元到李俊傑名下的Giant Crystal公司,最後交換了Star City的可轉換公司債,依2016年6月延展合約於2017年6月20日到期。
檢方懷疑,永豐子公司元太科技以850萬美元,投資李俊傑的GC公司可轉換公司債涉不法,因此陸續約談相關相關經理人釐清案情。
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