華為空殼公司誤導匯豐銀行 加拿大法庭公開孟晚舟犯罪證據

麥浩禮 2018年12月19日 09:01:00

美方指控孟晚舟涉違反美國對伊朗制裁,向伊朗電訊公司售賣電腦設備。(湯森路透)

華為公主孟晚舟涉違反美國對伊朗實施貿易制裁,私下向伊朗電訊公司出售電腦設備1日遭加拿大警方拘捕,引發中加兩國關係緊張。

 

加拿大法庭17日公開匯豐銀行內部文件,以及2013年8月孟晚舟向匯豐銀行進行講解所使用17頁簡報文件,指控孟晚舟涉嫌以欺詐手段,向香港上海匯豐銀行進行不實陳述,撇清一間與華為高度密切的空殼公司之間的關係,以圖減低銀行對華為可能向伊朗開展商務往來而違反美國制裁的擔憂。

 


代表美方呈交的17頁華為向匯豐銀行演講的17頁簡報。(BC Supreme Court Exhibit)



匯豐銀行遭矇騙

 

據《東方日報》報導,孟晚舟被指涉嫌開設空殼公司Skycom誤導匯豐銀行,提出虛假陳述及說謊,試圖撇清Skycom與華為之間的關係,美國當局指控孟晚舟與匯豐銀行代表會面講解時,均是親身上陣「第一人稱」講解,當中充滿了「不實及誤導性的陳述」,最終成功欺騙匯豐銀行,繼續為華為提供服務。

 

代表美國政府的加拿大律師卡斯利(John Carsley)表示,「銀行在不知情的情況下,他們無意中違反了美國制裁,協助Skycom在伊朗發展業務。」

 

2013年2月,《路透》率先揭露,2010年華為在美國對伊朗實行貿易制裁期間,利用Skycom德黑蘭辦事處提議向伊朗最大手機營運商Mobile Telecommunication Co of Iran(MCI)出售一批遭美國禁運的惠普(HP)電腦設備,市值130萬歐元(約新台幣4600萬元),且在提案中注明是「華為機密」,並使用華為公司的標誌。

 

當時《路透》更發現Skycom、華為與孟晚舟有高度關係,在開設公司的10年間,有大量財務及股權變動,且曾與共事的伊朗業者稱,內部工作的中國人均使用印有華為標誌的名片作自我介紹。並非如華為所聲稱,僅僅如「主要當地合作夥伴」般簡單。

 

 

華為官方文件

 

報導一出,匯豐銀行便對華為與Skycom關係提出質疑,並要求華為代表解釋,2013年8月孟晚舟親自代表華為與匯豐銀行代表會面。

 

匯豐銀行的風聲鶴唳有其原因,匯豐2012年捲入大型洗錢案,包括為販毒集團洗錢及違反美國對伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸的經濟制裁,最後匯豐最後向美國政府付出19億美元(約新台幣590億元)以避開被法律起訴。卡斯利指出,在2010年至2014年的四年間,多家銀行參與了有數以百萬美元有關交易,若不是孟晚舟提出虛假陳述,銀行根本不會參與其中。但孟晚舟的辯護律師則表示指控純屬荒謬。

 

據《華爾街日報》(The Wall Street journal)孟晚舟供詞表示,當年與銀行代表解釋時,華為其時已不再持有Skycom公司的任何股權,但美方質疑「孟晚舟不僅親身解釋,她在作書面陳述中均用上「我」一字,顯然她在陳述上有充分的認知了解。

 

透過向銀行說明的17頁簡報中,美方認為這份華為官方的製作文件《信任、服從與合作》(Trust, Compliance & Cooperation),除了意圖透導匯豐銀行代表的想法外,更包括孟晚舟欲意進行犯罪的意圖。

 

美方指出,匯豐銀行風險委員會在會議紀錄中寫記錄討論孟晚舟個案的說法,並寫下「華為2009年將Skycom股權售出,孟晚舟(Cathy Meng)2009年已辭去Skycom董事職位,委員會同意「保留」(retain)與華為的關係。」

 

其後,匯豐銀行決定繼續允許他們使用銀行金融服務,2015年4月15日,匯豐銀行再度開會討論是否決定允許華為透過銀行在美國開設子公司的決定時,投下了反對票。

 


有中國人手持五星旗要求法庭釋放孟晚舟。(湯森路透)

 

美方「緊急」拘捕孟晚舟​


經過數年的調查,孟晚舟在11月29日從香港飛往加拿大,並以香港特區護照入境,美國得悉後向加拿大要求發出臨時逮捕令,並交出以上證據作為拘捕依據。美國當局認為,如果無法在1日拘捕她,未來將很難對她作出行動,美國同時提供2張孟晚舟的近照供加警識別身份。

 

在加拿大警方合作下成功拘捕孟晚舟。而目前孟晚舟以1000萬加幣(約新台幣2億3000萬元)保釋返回溫哥華的住所,並帶上電子腳鐐,加國聘請保安公司對她進行24小時監控,防止她暗中潛逃。

 

加拿大《Global News》引述消息人士稱,中國國安部正密切監視孟晚舟,目的是「保護中國國家利益」。

 

公司多次轉移 2017年解散

 

《上報》記者翻查香港公司註冊處資料顯示,Skycom Tech Co中文名為星通技術公司,早於1998年5月15日成立,公司目前已告解散,並註明是「成員自動清盤」,解散日期為2017年9月6日。

 

《香港01》透過查冊後更發現,星通技術為華為系內公司,孟晚舟曾擔任該公司的董事及公司秘書,而股分曾作多次更改,隨後星通技術轉到由孟晚舟擔任董事全資擁有的「華盈管理」旗下,而股份其後又轉移到模里西斯註冊的離岸公司「Canicula Holdings」,2017年撤銷註冊解散。

 

 


《華爾街日報》指出,由於模里西斯性質與英屬處女群島一樣,公司記錄缺乏透明度,屬國外公司的離岸「天堂」,網上搜索「Canicula」公司資料均一片空白,僅知道是一間貿易公司。

 

《明報》翻查香港域名註冊有限公司(HKDNR)的資料,發現星通技術公司的電郵,電話號碼及傳真號碼均與華為網站登記資料一樣,公司管理人則為ShenFen,與深圳華為知識產權部律師沈芬同名。

 

《明報》記者致電華為總部成功聯絡沈芬為何公司以她名義登記時,沈芬卻三緘其口,稱不方便回應,又稱請聯繫相關部門。

 

 


伊美因核問題交惡多年

 

美國對伊朗作出多年制裁,源於2003年伊朗宣布成功發掘鈾礦,並表示會將核技術用於民用項目。隨後更表示成功提煉可用作發展核武的鈾原素,在美國等多國「關切」下,伊朗同意暫停鈾原素提煉。

 

但在2005年,強硬保守派阿赫瑪迪內賈德(Mahmoud Ahmadinejad)當選伊朗總統,並重推核燃料研究工作,伊朗核問題升溫至聯合國,後來安理會更通過對伊朗實行制裁多年。2016年,時任美國總統歐巴馬(Barack Obama)簽署行政命令,撤銷對伊經濟制裁。

 

2018年,川普(Donald Trump)宣布退出2015年與多國與伊朗達成核協議,並恢復對伊朗經濟制裁,美伊兩國再度交惡至今。

 

 

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