立法院司法及法制委員會1日通過《洗錢防制法》部分條文修正草案初審，法務部政務次長陳明堂表示，增加的擴大沒收機制主要是追索不法利得。法案若在本年底完成三讀，預計明年6月開始實施。

立法院司法及法制委員會1日上午初審通過《洗錢防制法》第18條修正草案，以集團性或常習性方式犯洗錢罪或財產不明的洗錢罪，有事實足以證明行為人所得支配規定以外的財物或財產上利益，是取自其他違法行為所得者，沒收之，全案預計本會期結束前完成三讀。

陳明堂表示，新增擴大沒收新制主要是追索不法利得，洗錢很多都是秘密型不容易發現，除了洗錢罪本身明顯有關的可以沒收外，可能有暗藏其他沒有被發覺的犯罪不法利得，基於不法利得追索，洗錢防制法修正草案中增加擴大沒收機制。現行條文未針對洗錢本罪以外的不法利得進行規範，過去已飽受抨擊。

由於2018年亞太防制洗錢組織（APG）即將來台評鑑，台灣雖為APG創始會員，相關法案卻未與時俱進，此次修法若未順利通過，可能會影響台灣在2018年的評鑑結果，若不通過評鑑，對台灣的貿易、資金、金融等層面都會有重大影響，因此法案修法可說是有一定程度的急迫性。陳明堂也強調，本次修法能完善法律制度層面，未來在評鑑時比較不會被扣分。

他舉例表示，如某人沒有職業，當人家的人頭洗錢，查辦洗錢案時發現這個人身上有銀聯卡、金聯卡100 多張，有數十萬或上百萬的現款，這些顯然可疑為犯罪的不法利得，但犯哪條罪還不明確，基於這種認知，在洗錢防制法中可擴大沒收不法利得的財產，若當事人舉反證證明有具體來源，當然不予沒收，這有雙方平衡作用。

陳明堂坦言，現行法規鬆散、不完善，這次修正得更完善，未來制定一套SOP標準作業程序，銀行就無法脫免應負的責任，洗錢法制更完備。（梁恩祺／綜合報導）

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