嘉義市一對吳姓台商夫妻經商有成,卻私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。(圖片取自東森新聞)
嘉義市一對吳姓台商夫妻經商有成,卻私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。嘉義地檢署19日發動搜索,結果在陳姓妻子的娘家扣得2.4億元的現金,大袋大袋的鈔票塞爆客廳。
20日晚間檢方向法院聲請羈押禁見,但法官認為,目前跡證無法認定是吳、陳透過違反《銀行法》的犯罪所得,且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件,因此予以駁回、21日當庭釋放2人。
嘉義地檢署表示,40多歲的吳姓夫妻,近年來在兩岸經營膠材料貿易公司有成,從2017年12月起,利用兩岸資金匯兌的需求,以「每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費」為代價成立經營地下匯兌公司,檢方清查帳本發現,吳姓夫妻2年下來經手金額高達80餘億元。
檢方19日在陳女嘉義大埔鄉的娘家扣到近2億4000萬元現金,裝袋後塞滿客廳,讓調查員清點、搬到手軟。由於吳姓夫妻涉犯銀行法第125條第1項等犯行,又有逃亡、勾串共犯或證人之虞,檢方20日晚間向法院聲請羈押、禁見。
不過,法官卻認為,目前跡證無法認定是吳、陳透過違反《銀行法》的犯罪所得,且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件,因此予以駁回、21日當庭釋放2人。
吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」,除了贊助蓋涼亭之外,還出獎學金幫助弱勢孩童。對於孩子的教育、校園環境盡心盡力;因此,對於爆出洗錢一案,也讓校方人員備感訝異。(812豪雨農損3135萬)
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